Forretningsudvalget - referat 13-01-2010

Det foreslås, at det nye forretningsudvalg på sit første møde drøfter udvalgets arbejdsform.

Forretningsudvalget er nedsat til at varetage de funktioner, som i den kommunale styrelseslov er tillagt økonomiudvalget. Det indebærer bl.a. at forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning.

Kompetencefordelingen mellem regionsrådet og forretningsudvalget er fastlagt i styrelsesvedtægten. Den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver er lagt i regionsrådet ud fra et ønske om at lægge de politiske drøftelser og beslutninger i møder, der er åbne for offentligheden. Forretningsudvalget har alene selvstændig beslutningskompetence på de områder, som følger direkte af styrelsesloven.

Det enkelte regionsrådsmedlem har ret til at få optaget en sag på regionsrådets dagsorden. Det tilsvarende gør sig ikke gældende i forretningsudvalget. I overensstemmelse med intentionerne i styrelsesvedtægten, er medlemmerne derfor hidtil blevet henvist til at rejse sagen på regionsrådets dagsorden eller alternativt at anvende spørgeordningen for regionsrådets medlemmer. Undtaget herfra har været spørgsmål om forretningsudvalgets egen arbejdsform, som er optaget på dagsordenen.

Det indstilles:

• At forretningsudvalget drøfter arbejdsformen i forretningsudvalget

Hvis regionsrådet ønsker adgang til at indkalde stedfortræder ved kortvarigt fravær kræver dette en ændring i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

Regionsrådet har indtil 31/12 2009 haft en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortrædere ved kortvarigt fravær.

Denne bestemmelse er en fravigelse af normalbestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, hvorefter der kun kan indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har et fravær på mindst en måned - dog bortset fra fravær på grund af sygdom, hvor der kan indkaldes stedfortræder uanset varighed.

Det nyvalgte regionsråd skal tage stilling til, om man ønsker en tilsvarende bestemmelse indføjet i styrelsesvedtægten. Forslag til bestemmelse om stedfortræderindkaldelse er medtaget som § 13 i det vedlagte bilag.

Hvis regionsrådet vedtager denne bestemmelse i styrelsesvedtægten vil der kunne indkaldes stedfortræder for et regionsrådsmedlem ved fravær uanset hindringens varighed. De fraværsårsager, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse er de samme som de begrundelser, der følger af  normalbestemmelserne i den kommunale styrelseslov. Dvs. det er ikke alle typer fravær, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse, men fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At forslaget til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

• 2a - Styrelsesvedtægt 2010

Regionsrådet har mulighed for at nedsætte forberedende og rådgivende udvalg. Der forelægges forslag dels til kommissorier for otte sådanne udvalg i perioden 2010-2011, dels til fordelingen af vederlag for medlemskab af disse udvalg.  

Regionsrådet kan efter regionsloven nedsætte udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for rådet.

Det foreslås, at regionsrådet for perioden 2010-2011 nedsætter følgende udvalg:

• Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde (7 medlemmer)
• Udvalget vedr. den præhospitale indsats (7 medlemmer)
• Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur (11 medlemmer) 
• Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (11 medlemmer)
• Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil (7 medlemmer)
• Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri (7 medlemmer)
• Udvalget vedr. ny Regional UdviklingsPlan (11 medlemmer)
• Miljøudvalget (7 medlemmer).

Kommissorierne for de foreslåede udvalg fremgår af bilagsmaterialet.

Ydelse af vederlag til medlemmer af udvalg under regionsrådet kan ifølge reglerne ske, hvis de pågældende udvalg har opgaver af midlertidig karakter og nedsættes for en periode af højst to år. Jf. kommissorierne for de foreslåede udvalg er begge disse kriterier opfyldt.

Summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemsskab af udvalg under rådet, kan højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Dette beløb er pr. 1. oktober 2009 807.000 kr. (angivet i hele 1.000 kr.). Det er regionsrådet, der inden for denne ramme beslutter fordelingen af udvalgsvederlag til de enkelte udvalg.

Det vederlagsbeløb, som regionsrådet tildeler et udvalg, fordeles dernæst ligeligt mellem de medlemmer af udvalget, regionsrådet udpeger. Dog kan en formand efter regionsrådets beslutning ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg.     

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At de vedlagte kommissorier for udvalg under regionsrådet i perioden 2010-2011 godkendes.
• At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene. 
• At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for medlemsskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.
• At midlerne til udvalgsvederlag fordeles ligeligt mellem de otte udvalg.
• At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet

•             At godkende vedlagte udvalgsstruktur med kommissorier for 2010
•             At regionsrådet udpeget medlemmer til hvert af udvalgene
•             At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmerne for medlemskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. Af vederlaget til formanden for regionsrådet
•             At midlerne til udvalgsvederlag fordeles mellem de 8 udvalg således, at vederlaget for et udvalgsmedlem er det samme, uanset om udvalget har 7 eller 11 medlemmer.
•            At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer 

Forretningsudvalget har en forståelse af, at den igangværende dialog kan medføre, at der fremkommer forslag til ændringer i kommissorierne til regionsrådsmødet.

• 3a - Udvalgskommissorier

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af udviklingsplan for psykiatrien d. 20. december 2007 blev også patient- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark godkendt.

Af denne politik fremgår, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område. 

På baggrund heraf nedsatte det netop afgåede regionsråd et psykiatrisk dialogforum, der nåede at afholde i alt fire møder i 2009. Psykiatrisk Dialogforum bestod af syv regionsrådspolitikere og syv foreningsrepræsentanter. Dialogforum besluttede på sit andet møde at invitere fire øvrige foreninger til at deltage som gæster i valgperiodens resterende møder. To foreninger tog imod dette tilbud og har deltaget på de to seneste møder.

Det vurderes, at Psykiatrisk Dialogforum har været et konstruktivt og nyttigt forum, og det anbefales på den baggrund, at der også for valgperioden 2010-13 nedsættes et Psykiatrisk Dialogforum. Samtidig anbefales et revideret kommissorium hvoraf det fremgår, at antallet af deltagende foreninger øges fra syv til ni, og at de nuværende medlemsforeninger samt de to gæstende foreninger inviteres til at indstille repræsentanter til Psykiatrisk Dialogforum.  

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven vil i den forbindelse skulle efterleves ved sammensætningen.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At vedlagte kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum godkendes.
• At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Psykiatrisk Dialogforum.
• At regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer.

• 4a - Kommissorium 2010-13

Forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap forelægges til godkendelse.

Det tidligere regionsråd besluttede i marts 2008 at oprette Det regionale kontaktforum for handicap på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.

Der har været afholdt 6 møder i de halvanden år forummet har fungeret. Der har blandt andet været inviteret oplægsholdere fra trafikselskaberne og tilbuddene. Derudover har pårørenderepræsentanter deltaget en gang årligt.

Medlemmerne af Kontaktforum gav på det seneste møde i 2009 klart udtryk for, at forummet har sin berettigelse og ønsker derfor, at Regionsrådet beslutter, at det fortsætter i den nye valgperiode. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap med enkelte justeringer i forhold til det tidligere.

Ifølge kommissoriet består det regionale kontaktforum af 12 medlemmer. 6 medlemmer udpeges fra regionsrådet og 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. På baggrund af indstillingen herfra vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At vedlagte kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap godkendes.
• At der udpeges 6 medlemmer af regionsrådet til Det regionale kontaktforum for handicap, hvoraf 1 medlem udpeges til formand.
• At Danske Handicaporganisationer efter vedtagelse anmodes om at indstille 6 medlemmer til Det regionale kontaktforum for handicap.

• 5a - Det regionale kontaktforum for handicap - kommissorium

Det foreslås, at Sundhedsbrugerrådet nedsættes på ny, samt at der udpeges medlemmer til rådet.

Det tidligere regionsråd besluttede på mødet den 20. december 2007 at etablere et Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Sundhedsbrugerrådet skulle være et omdrejningspunkt i det fremtidige samarbejde på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark.

Ifølge kommissoriet har Sundhedsbrugerrådet bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt på eget initiativ fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

Sundhedsbrugerrådet består af i alt 18-20 medlemmer, hvoraf de ni foreslås udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter. Regionsrådet foreslås ligeledes repræsenteret med ni medlemmer. Derudover er der mulighed for at tilknytte et til to ad hoc-medlemmer.

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven skal i den forbindelse efterleves ved sammensætningen.

Det hidtidige Sundhedsbrugerråd har fungeret i to år, og har afholdt i alt seks møder. På rådets seneste møde den 12. november 2009 evaluerede rådet sit kommissorium og hidtidige arbejde. På mødet anbefalede Sundhedsbrugerrådet, at rådet fortsætter, bl.a. på baggrund af, at det har været et godt forum for dialog mellem patientforeningerne og regionrådspolitikere.

Sundhedsbrugerrådet har endvidere drøftet repræsentation fra andre organisationer, idet der løbende har været henvendelser fra interesseorganisationer og foreninger, som ønsker at blive repræsenteret i rådet. Det drejer sig om Regionsældrerådet, Ældresagen, Fyns Patientforening samt info-cafeerne ved Sygehus Sønderjylland. Sundhedsbrugerrådet anbefalede på mødet den 12. november 2009, at spørgsmålet om eventuel repræsentation fra andre organisationer afventer drøftelse i det nye Sundhedsbrugerråd.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At Sundhedsbrugerrådet nedsættes ifølge vedlagte kommissorium.
• At regionsrådet udpeger ni regionrådsmedlemmer til rådet.
• At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Sundhedsbrugerrådet.

• 6a - Kommissorium

Mobilitetsrådet skal løfte den nuværende debat om infrastruktur fra at være søjle- og sektorbaseret til at være helhedsbaseret. Målet er at det regionalt bliver muligt at skabe mobilitet for borgere og virksomheder på baggrund af vores infrastruktur.

Rådet er sammensat bredt, således at både infrastrukturejere, operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre relevante aktører.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At Syddansk Mobilitetsråd videreføres i indeværende valgperiode.
• At regionsrådet udpeger 4 repræsentanter til rådet.

• 7a - Syddansk Mobilitetsråd, baggrund og opgaver

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2010-13.

I første omgang skal regionsrådet beslutte, hvilke organisationer der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles i Vækstforum. Den endelige udpegning finder sted i regionsrådet d. 22. marts 2010.

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• 8a - Bilag: Notat om Vækstforums sammensætning

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal udpeges 11 nye medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet. Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. De 6 lægmedlemmer udpeges af regionsrådet selv og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark skal sikre, at biomedicinske forskningsprojekter i Region Syddanmark gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Samtidigt skal forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden. Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark består af forskningsaktive medlemmer fra sundhedsområdet og lægmedlemmer uden sundhedsfaglig baggrund.

Alle medlemmer udpeges af regionsrådet, og kan sidde i maksimalt 2 valgperioder. Komitéen mødes ca. en gang om måneden, hvor 15-20 nye forskningsprojekter behandles. Komitéen betjenes af et sekretariat bestående af en jurist og 2 assistenter, som forbereder afviklingen af komitéens møder. Et komitémedlem sidder i en valgperiode på fire år og kan genudpeges én gang. Regionsrådet kan beslutte, at arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år samt kørselsgodtgørelse m.m.  

Komitéen vælger selv sin formand og en næstformand. Formandskabet varetages af et forskningsaktivt medlem og et lægmedlem. Formanden aflønnes med 35.000 kr. årligt. Næstformanden aflønnes med 30.000 kr. årligt.

Regionsrådet vedtog den 23. november 2009 en udvidelse af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark fra 7 til 11 medlemmer. Dette skete fordi komiteen de seneste år har oplevet en forøget tilgang af forskningsansøgninger, som har medført et markant stigende arbejdspres for medlemmerne, der i forvejen bestrider civile jobs.

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal der nu udpeges 11 nye medlemmer til Komitéen.

Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling overfor regionsrådet fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. Der skal også udpeges 6 lægmedlemmer, som alle udpeges af regionsrådet selv, og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

Så vidt angår de forskningsaktive medlemmer er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark blevet anmodet om at opstille kandidater. Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum indstiller på denne baggrund over for regionsrådet, at følgende 5 forskningsaktive samt 2 suppleanter udpeges til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark:  

Birger Møller, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.

Henrik Steen Hansen (fungerende medlem), Overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling B., Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.

Lone Agertoft, Overlæge, forskningslektor, H.C. Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.

Jeppe Gram, Ledende overlæge, ph.d., endokrinologisk afdeling., Sydvestjysk Sygehus.

Søs Bisgård, Overlæge, Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt.

Suppleanter
Jens Ole Laursen, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland.

Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, lektor, Ph.d., læge
Syddansk Universitet.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer samt 2 suppleanter  til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark.
• At regionsrådet udpeger de 5 navngivne forskningsaktive kandidater samt de 2 suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark, som Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum har indstillet.
• At arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år.

University College Lillebælt har d. 9. december 2009 bedt om regionsrådets udtalelse i forbindelse med deres principbeslutning om nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup. Administrationen indstiller, at regionsrådet beklager, at bestyrelsen er nødt til at foretage ændringer for at skabe en sund drift med det nuværende optag og den økonomiske ramme, og at regionsrådet anbefaler, at University College Lillebælt iværksætter konkrete tiltag for at minimere konsekvenserne af beslutningen

University College Lillebælt har bedt om regionsrådets udtalelse i forbindelse med deres principbeslutning om nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup. Ifølge lovgivningen skal en professionshøjskole indhente en udtalelse fra regionsrådet inden den træffer endelig beslutning om nedlæggelse af et uddannelsessted. Regionsrådet har således en høringsret, men ikke formel beslutningskompetence, i forhold til University College Lillebælt, idet Undervisningsministeriet ikke er forpligtet til at rette sig efter Regionsrådets udtalelse (§ 29 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser).

Region Syddanmarks vision for den regionale udvikling (Regional udviklingsplan) er at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Geografisk nærhed til attraktive uddannelsestilbud er afgørende for borgerens muligheder for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer til gavn for den enkelte og for virksomhederne.

Baggrunden for University College Lillebælts beslutning, om at samle læreruddannelserne på Fyn i Odense og afvikle læreruddannelsen i Skårup, er den faldende søgning til læreruddannelsen gennem en årrække, sammenholdt med ønsket om at bevare en faglig bæredygtig læreruddannelse i overensstemmelse med læreruddannelsesloven fra 2006.

University College Lillebælts beregninger viser, at et uddannelsessted skal optage minimum 400 studerende årligt, såfremt det skal være muligt at udbyde samtlige linjefag på et forsvarligt økonomisk grundlag. Det kan hverken Odense, Jelling eller Skårup p.t. leve op til. Skårup vil fremover højst kunne udbyde seks af den nye læreruddannelses i alt 18 linjefag.

Udviklingen i optaget på læreruddannelsen på University College Lillebælt 2002-2009

Det indstilles,  at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regionsrådet i sin udtalelse:

• 10a - Udtalelse til University College Lillebælt
• 10b - Brev til Region Syddanmark
• 10c - Udviklingen i søgningen til de mindst søgte læreruddannelser i Danmark
• 10d - Art Study Sydfyn uden Skårup Seminarium
• 10e - Brev fra Svendborg Kommune
• 10f -  Høringssvar fra Ærø

Der indstilles 8 forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2009. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler desuden overfor regionsrådet, at "den akutte patient" gøres til et nyt og 5. forskningsindsatsområde samt, at der inden for rammerne af Region Syddanmarks Forskningspulje også kan afsættes beløb til støtte af den fri forskning.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At godkende indstilling om bevilling til 8 forskningsprojekter på et samlet beløb på 6,48 mio. kr.
• At de eksisterende forskningsindsatsområder fortsætter i 3 år.
• At "den akutte patient" gøres til nyt forskningsindsatsområde.
• At Region Syddanmarks Forskningspulje også kan støtte forskningsprojekter med emner uden for forskningsindsatsområderne.

• 11a - Region Syddanmarks forskningspulje indstillinger 2 runde 2009.

Der er udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  Handleplanen er sat i værk på baggrund af det løft, som regionsrådet gav sundhedsforskningen i 2009 med henblik på, at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Regionsrådet har i budget 2009 vedtaget, at der i forhold til 2008 investeres ekstra 8,0 mio. kr. årligt i forskning. Initiativet skal ses som en investering med henblik på at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet, og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder. Samtidigt skal det medvirke til at fastholde og udbygge de højt specialiserede funktioner, der ligger på Odense Universitetshospital.

De højt specialiserede funktioner har desuden betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.

Odense Universitetshospital gennemførte i 2006-2007 et omfattende udrednings- og planlægningsarbejde. Udredningsarbejdet viste, at en del afdelinger er i fare for at miste højt specialiserede funktioner som følge af manglende forskningsunderstøttelse. Der er derfor brug for en særlig indsats for at fastholde og udvikle disse funktioner.

Regionsrådet vedtog den 22. juni 2009 derfor, at der ved hjælp af det løft som regionsrådet havde givet, skulle gøres en særlig indsats for følgende afdelinger på Odense Universitetshospital:

Thorax-karkirurgisk afdeling T: Afdeling T er Danmarks største afdeling inden for klassisk thoraxkirurgi.

Neurokirurgisk afdeling U:
Afdeling U har 30 højt specialiserede funktioner

Hæmatologisk afdeling X:
Afdeling X har 14 regionsfunktioner og 5 højt specialiserede funktioner.

Røntgendiagnostisk afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling har15 regionsfunktioner og 26 højt specialiserede funktioner.

Der er nu udarbejdet en handleplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  

Implementeringen af handlingsplanen skal føre til, at der etableres stærke forskningsmiljøer på de ovenstående udvalgte afdelinger.

Med handleplanen igangsættes yderligere fem tværgående initiativer, som skal hjælpe Odense Universitetshospital med at udvikle den højtspecialiserede behandling eller områder, hvor Odense Universitetshospital har mulighed for at opbygge en særlig funktion. 
 

Det drejer sig om :

forskning i børnecancer.
forskning med fokus på sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtlen.
oprettelse af et center for knogleforskning med involvering af Syddansk Universitet, Institut for Idræt med henblik på at løfte forskningen i bevægeapparatet (bl.a. slidgigtsygdomme) til internationalt niveau.
oprettelse af center til forskning i mere skånsom kræftbehandling.
oprettelse af center for proteinanalyser, som vil få betydning for udvikling af ny diagnostik og individualiserede behandlinger.  

Handleplanen udmøntes primært ved ansættelser af højt kvalificeret klinisk personale, som har en stor forskningserfaring inden for de områder, der er omfattet af handleplanen. Der vil for eksempel blive ansat op til 9 nye professorer som følge af den fremlagte plan.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At regionsrådet vedtager handleplanen for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital.    

12a - Notat. Løft af forskning

Regionsrådet fastsætter et regelsæt for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemerne af regionsrådet m. fl.

Vedlagt følger udkast til regelsæt. De fleste af bestemmelserne heri er direkte reguleret ved lov og bekendtgørelse. Regionsrådet træffer herudover beslutning om f.eks. godtgørelse af udgifter som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af det regionale hverv. Dette gælder fx udgifter til telefoni, IT, aviser og fraværsgodtgørelse mv.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark" godkendes.

13a - Økonomiske ydelser jan 2010

I forbindelse med behandlingen af udmøntningen af trepartsmidlerne på regionsrådsmødet den 24. august 2009 indgik etablering af en specialuddannelse i kræftsygepleje, samt udgifter i forbindelse med øget optag på bioanalytikeruddannelsen. På forelæggelsestidspunktet var udgifterne ikke konkret opgjort. Der foreligger nu konkrete skøn på udgifterne.

Specialuddannelse i kræftsygepleje igangsættes i 2010. Der er i 2009 iværksat et meritforløb for sygeplejersker. Med udgangspunkt i uddannelse af 18 sygeplejersker i kræftsygepleje i Region Syddanmark forventes en årlig udgift på 8,8 mio.kr. til vikardækning, kursusafgift, praktikvejledning, meritforløb og koordinering. Konkret foreslås afsat en ramme i 2009 på 250.000 kr. og 8,8 mio.kr. i 2010 og 2011. De 18 pladser på specialuddannelsen fordeles med 9 pladser til Odense Universitetshospital-Svendborg, 5 pladser til Sygehus Lillebælt, 2 pladser til Sydvestjysk Sygehus og 2 pladser til Sygehus Sønderjylland. Uddannelsens målgruppe omfatter ud over onkologi også sygeplejersker ansat i hæmatologi og medicinske og kirurgiske afdelinger med kræftpatienter.

Ved etablering af en bioanalytikeruddannelse ved UC Vest og UC Lillebælt er der nyetableret ekstra 27 pladser pr. 1. september 2009. Uddannelsen er en MVU- uddannelse på 3 1/2 år. Samlet vil ekstraudgiften ved fuld indfasning udgøre 2,6 mio. kr. til dækning af praktikophold. Udgiften vil i 2009 udgøre 0,5 mio. kr., i 2010 være 0,950 mio. kr. og 1,4 mio.kr. i 2011.

Formelt rækker trepartsmidlerne til og med 2011, hvorefter der vil blive taget stilling til den fremtidige finansiering af aktiviteterne.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At Region Syddanmark tilslutter sig den udbudte specialuddannelse i kræftsygepleje, herunder meritforløb.
• At udgifter i 2009  til meritforløb m.v. på specialuddannelsen på 250.000 kr. finansieres af trepartsmidlerne.
• At udgifterne til koordinering, meritforløb og uddannelse af op til 18 kræftsygeplejersker på 8, 8 mio. kr. i 2010 og 8,8 mio. kr. i 2011  finansieres af trepartsmidlerne.
• At praktikpladsudgifter til bioanalytikeruddannelsen ved fuld indfasning på 2,6 mio. kr. finansieres af trepartsmidlerne. Konkret indstilles udgifter på 0,5 mio. kr. i 2009, 0,950 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 finansieret over trepartsmidlerne.

• 14a - Bioanalytikere - økonomi

Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse.

Fyns Amt besluttede i 2006 opførelse af 16 almene boliger under den sociale institution Centrumhuset (nu: AutismeCenter Holmehøj). Byggeriet blev etableret på Holmehøjvej i Ringe. Byggeriet er opført af boligselskabet Domea og opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Domea ejer den ene (boligerne) og Region Syddanmark den anden (servicearealerne). Anlægsregnskabet mv. er nu afsluttet med følgende resultat:

Forbruget til boligerne er 19,825 mio. kr. inkl. moms. Skema C er en specificering af anlægsregnskabets poster vedrørende boligdelen incl. en andel af værdien af egen grund. Skema C skal aflægges i henhold til "Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.".

Vedrørende boligerne er der indskudt 1,348 mio. kr. som grundkapitallån i Landsbyggefonden.

Forbruget til servicearealet er 3,191 mio. kr. ekskl. moms. Skema C for servicearealet svarer til de bogførte byggeudgifter hos Domea tillagt andel af værdien af egen grund med videre. Indtægten til servicearealtilskud er på -0,640 mio. kr.

Den ajourførte anlægsbevilling, jfr. regionens investeringsoversigt, udgør 3,550 mio. kr. vedr. servicearealer incl. inventar. I forhold hertil er der således et mindreforbrug på i alt 0,359 mio. kr.

Det bemærkes, at der i den samlede, ajourførte anlægsbevilling tillige indgår 1,348 mio. kr. vedr. grundkapital. Endvidere er der foretaget pris- og lønfremskrivning af bevillingen i forbindelse med overførsel af ikke-forbrugte bevillinger mellem år.

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At anlægsregnskabet godkendes.
• At skema C for boligerne og for servicearealet godkendes.

• 15a - Centrumhuset, skema C - servicearealet
• 15b - Centrumhuset, skema C - boliger
• 15c - Anlægsregnskab Autismecenter Holmehøj, servicearealer

Sundhedsstyrelsen har udsendt rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen".

Rapporten har været i høring i regionerne i december 2008 - januar 2009. Regionsrådet godkendte høringssvar på mødet i januar 2009.

Rapporten er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens akutrapport fra 2007, der kun omhandlede den akutte somatiske patient og bl.a. lå til grund for etablering af de nye akutsygehuse og den fremtidige Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Rapporten rummer en lang række anbefalinger - bl.a. angående:

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

• At forslaget til  psykiatritillæg til regionens FAM-rapport godkendes.

• 16a - Psykiatritillæg til rapport om FAM
• 16b - Notat - Anbefalinger på baggrund af SST-rapport

Danske Regioners generalforsamling 2010 bliver afholdt den 25. marts 2010 i Herning Kongrescenter.

Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 11. februar 2010.

• Til drøftelse.

Forretningsudvalget skal godkende mødeplan for 2010.

Under forudsætning af, at regionsrådet godkender den mødeplan, som blev forelagt til orientering på det konstituerende møde den 7. december 2009, foreslås det, at forretningsudvalget afholder møde på følgende datoer:

Det indstilles til forretningsudvalget:

• At forretningsudvalgets mødeplan godkendes.
• At forretningsudvalget træffer beslutning om starttidspunktet for møderne.