Regionsrådet - Referat - 29. maj 2012

Der er både på landsplan og i Syddanmark aktuelt iværksat en række initiativer målrettet det specialiserede socialområde: Der er i foråret 2012 taget initiativ til at udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne i Syddanmark på det højt specialiserede socialområde i form af projektet ”Fælles fokus i Syddanmark”.

Som led i målet om øget synergi på det specialiserede socialområde, har regionen desuden indledt en proces for omstilling på socialområdet, der indebærer forslag om at samle de regionale tilbud i et færre antal større paraply-tilbud bestående af tilbud med sammenlignelige målgrupper.

Endvidere er der primo 2012 på landsplan iværksat en evaluering af kommunalreformen, herunder i forhold til det specialiserede socialområde samt det specialiserede specialundervisningsområde.

Region Syddanmark driver 27 højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud med et samlet budget på knap 900 mio. kr. De regionale tilbud har særlige kompetencer i forhold til mennesker med meget komplekse handicap eller sociale problemer, der samlet set kræver en højt specialiseret indsats.

Udvikling af samarbejdet med kommunerne

Det specialiserede socialområde står over for en række udfordringer både i Syddanmark og på landsplan. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, som også fremover vil være stramme. Samtidig er der forventninger om og krav til, at borgere med behov for et højt specialiseret socialt tilbud fortsat får ydelser af høj faglig kvalitet.

Region Syddanmark ønsker at udvikle samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark i forhold til opgaveløsningen på det højt specialiserede socialområde. Det er afgørende, at regionen kan indfri kommunernes forventninger til regionen som leverandør af tilbuddene, både i forhold til kvaliteten i ydelserne og den økonomiske styring af området.

Der er på denne baggrund taget initiativ til et udvidet samarbejde mellem regionen og kommunerne i Syddanmark om, hvordan man kan optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det højt specialiserede socialområde. Der arbejdes med en række konkrete initiativer, der kan sammenfattes i følgende fire overskrifter:

1. Effektiv økonomistyring gennem erfaringsudveksling og udvikling af fælles styringsredskaber i forhold til økonomi- og kapacitetsstyringen.

2. Synergi på det højt specialiserede socialområde og i samspillet med somatik og behandlingspsykiatri.

3. Kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud, så der etableres tæt og systematisk samspil mellem køberkommunerne og de højt specialiserede sociale tilbud.

4. Øget fokus på effekter af indsatsen på det specialiserede socialområde.

Der er desuden indledt et samarbejde mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark om at omdanne Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle til et velfærdsteknologisk center.

Region Syddanmarks initiativ til omstilling på det regionale socialområde

Region Syddanmark har i foråret 2012 indledt en proces for udarbejdelse af forslag om at etablere paraply-tilbud på det regionale socialområde, hvor de nuværende sociale tilbud og specialundervisningstilbud foreslås samlet i et færre antal større enheder sammensat af tilbud, der har sammenlignelige målgrupper. En sådan omstilling vil kunne styrke synergien og dermed den faglige og økonomiske bæredygtighed og robusthed på tilbuddene. Der skal med omstillingen skabes grundlag for en løbende rationalisering, herunder også i forhold til den ledelsesmæssige og administrative del af organisationen. Hensigten er også, at der skabes forudsætninger for, at der kan ske en yderligere decentralisering til tilbuddene.

Der er udarbejdet et forslag til etablering af 9 paraply-tilbud, der aktuelt er sendt i høring i en bred kreds af relevante interessenter. Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra forstanderkredsen, der har ydet sparring i processen. Der arbejdes på, at et konkret forslag til omstilling på det regionale socialområde forelægges for regionsrådet den 25. juni 2012.

Initiativer på landsplan

Danske Regioner har  i april 2012 offentliggjort udspillet ”Klart ansvar for de svageste” samt tilhørende deloplæg. I oplægget opfordrer regionerne til, at regionerne fremadrettet får ansvaret for det højt specialiserede social- og undervisningsområde. Baggrunden for udspillet er erfaringerne med udviklingen på det højt specialiserede socialområde efter kommunalreformen, som viser at det højt specialiserede socialområde er kommet under voldsomt pres i form af manglede udvikling samt afspecialisering på flere områder.

På landsplan er processen for Regeringens evaluering af kommunalreformen endvidere påbegyndt i foråret 2012, herunder også i forhold til det specialiserede socialområde. Der er nedsat et udvalg vedrørende evaluering af kommunalreformen samt et antal underarbejdsgrupper i forhold til de sektorområder, der skal evalueres. Udvalget er nedsat i februar 2012 og skal afslutte sit arbejde januar 2013.  

Det indstilles:

At regionsrådet drøfter udfordringerne på det regionale specialiserede social- og specialundervisningsområde samt den nye dagsorden, der i foråret 2012 er sat for udvikling af samarbejdet med kommunerne i Syddanmark på dette område.

På baggrund af drøftelsen finder regionsrådet, at det fortsat er afgørende, at der arbejdes på gode faglige løsninger med den bedst mulige ressourceudnyttelse, samt at det sker i et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne på det specialiserede socialområde. Regionsrådet ser derfor frem til resultaterne af det intensiverede samarbejde med kommunerne, der er indledt i initiativet Fælles fokus i Syddanmark.

Regionsrådet kan samtidig fuldt ud tilslutte sig Danske Regioners arbejde i forbindelse med gennemførelse af evalueringen af kommunalreformen.

• Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens
• Klart ansvar for de svageste 2012
• Målgrupper 2012
• Finansiering 2012
• Specialisering 2012

Aktiviteten i Region Syddanmark har i 2011 været høj, sammenlignet med 2010, ikke mindst på sundhedsområdet. Meraktiviteten er præsteret uden at sætte regionens grundlæggende økonomiske balance over styr. I lighed med de fire forudgående år har Region Syddanmark således også i 2011 samlet set opnået et positivt driftsresultat. Samtidig er økonomiaftalen med regeringen overholdt, omkostningseffektiviteten forbedret, ligesom likviditeten er sund og den langfristede gæld nedbragt. Desuden har det positive driftsresultat muliggjort et højt investeringsomfang. Overordnet findes resultatet for 2011 derfor at være tilfredsstillende.

Årsrapport og årsregnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i særskilt bilagssamling.

Samlet har 2011 været præget af høj aktivitet:

• Somatik: Aktiviteten er steget med 4,8 pct. i forhold til 2010. For Region Syddanmark har den faktiske aktivitet 2007-2011 været væsentligt højere end forudsat - og finansieret - i de årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi.
• Psykiatri: Også her er aktiviteten steget, ikke mindst den ambulante aktivitet. Siden 2007 er den samlede aktivitet steget med 7,3 pct., især på børne- og ungeområdet.
• Social og Specialundervisning: Belægningen er noget lavere end budgetteret.
• Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, er stort set på niveau med 2010.

Der er opnået et samlet positivt driftsresultat på 362 mio. kr. og hvert af de tre områder - Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling - udviser positive driftsresultater. Med i en vurdering heraf hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu indebærer et træk på likviditeten. Omvendt skal finansieringen fra staten og kommunerne ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetstrækket i året. Der er i 2011 samlet investeret 1.182 mio. kr. i bygninger og apparatur, it m.v. Investeringsniveauet har dermed været højt. Bl.a. i sammenhæng med det samlede resultat er regionens likviditet fortsat sund. Faldet i likviditeten i 2011 skal således ses i sammenhæng med, at den langfristede gæld er nedbragt med over 500 mio. kr., mens der ikke er optaget lån, ligesom investeringsomfanget har været væsentligt højere end det finansierede niveau, der følger af økonomiaftalen.

Ved udgangen af 2011 udgør regionens samlede balance 14,8 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset som udtryk for, at de samlede investeringer har været større end afskrivningerne. Regionens egenkapital er på 1,9 mia. kr., hvortil kommer overførte driftsresultater fra tidligere år på knapt 1,3 mia. kr.

Forretningsudvalget aflægger hermed Årsrapport 2011 til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2011 til regionsrådet og indstiller, at årsrapporten/regnskab 2011 afgives til revisionen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Årsrapport 2011 - ledelses- og regnskabsberetning
• Samlet bilag med forside

Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2011, forelægges til godkendelse.

I henhold til budget- og regnskabssystem for regioner skal der overfor regionsrådet aflægges særskilt anlægs- eller investeringsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

I forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2011 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2011. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

Forretningsudvalget indstiller regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2011 til regionsrådets godkendelse.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Oversigt over anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2011 på over 10 mio. kr.

På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2011. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 282,6 mio. kr. vedr. driften, inkl. konvertering af 13,0 mio. kr. fra driftsomkostninger til udgifter og 8,4 mio. kr. fra anlæg til drift.

Endvidere søges om genbevilling af rådighedsbeløb på i alt 204,8 mio. kr. samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 70,3 mio. kr.

Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

I henhold til afgørelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabsudvalg kan regionerne som følge af overgang til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud. Dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til overførsel af over- eller underskud til efterfølgende år. Der søges overført i alt 288,2 mio. kr., jf. bilag.

Det indstilles:

At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på 186,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. i 2013 vedr. Sundhed og 87,4 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2012, jf. tabel 1.

At der vedr. anlæg i 2012 meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 132,7 mio. kr. vedr. Sundhed, 46,4 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning, 1,4 mio. kr. vedr. Regional Udvikling samt 24,3 mio. kr. vedr. Fælles Formål, jf. tabel 1.

At genbevillingerne vedr. drift og anlæg finansieres af de likvide aktiver.

At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på 66,3 mio. kr. vedr. Sundhed, 1,7 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning samt 2,4 mio. kr. vedr. Fælles Formål jf. tabel 1.

At sygehusene må afholde udgifter vedr. eksterne tilskud i 2012 for 288,2 mio. kr. jf. bilag.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Genbevillinger i 2012 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
• Bilag: Fonds- og forskningsmidler sygehuse

I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne.

Der bliver løbende udarbejdet status på de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr. Byggerierne er dels et led i realisering af gennemførelsesplanen for det somatiske sygehusområde, dels projekter, der skal konsolidere driften.

Kvalitetsfondsprojekterne er ikke med i denne oversigt, idet der udarbejdes en særskilt rapportering for disse.

Statusopgørelsen indeholder 13 projekter. I første kvartal af 2012 er der tilføjet to anlægsprojekter, som er:

• Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense

Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011 med en forventet afslutning i løbet af efteråret 2012.

• Udvidelse af intensivkapacitet, Odense

Projektet er opstartet i oktober 2011 og er færdig maj 2012.

Status på projekterne bliver forelagt for Innovationsudvalget hvert kvartal.

Til orientering.

Projektstatus forelægges regionsrådet til orientering.

Til orientering.

• 2012-05-10 Projektstatus

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Tidsplan af 21-03-2012
• Projektbeskrivelse med resume af byggeprogram marts 2012
• Principskitser m. areal

Odense Universitetshospital (OUH) har indført en ny behandling i forbindelse med blodprop i hjernen (trombectomi). Behandlingen består i, at blodproppen suges ud, og er et alternativ til den medicinske behandling (trombolyse). Den nye metode kan således bruges i de tilfælde, hvor medicinen ikke er i stand til at opløse blodproppen. OUH ansøger i den forbindelse om bevilling til dækning af merudgifterne ved trombectomi.

Det indstilles:

At OUH gives en bevilling på 2.466.218 kr. i 2011 og en bevilling på 3.398.381 kr. i 2012 til trombectomi.

At baseline for akut stationær aktivitet på Neurologisk afdeling på OUH opjusteres med 8.398.538 kr. i 2011 og med 8.478.840 kr. i 2012.

At finansieringen sker fra meraktivitetspuljen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• OUH - Trombectomi

I forbindelse med drøftelse af muligheden for at indføre gebyr ved udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet på mødet den 30. marts 2012 i Danske Regioner, har Region Syddanmark og Region Midtjylland stillet sig til rådighed med henblik på forsøgsvis at opkræve gebyrer ved udeblivelse.

Drøftelserne er sket på baggrund af økonomiaftalen for 2012 samt regeringsgrundlaget fra oktober 2012, hvori der lægges op til en kombination af bedre information om behandlingstidspunkter og mulighed for at melde rettidigt afbud, samt indførelse af gebyrer ved udeblivelse.

Sundhedsministeriet er i øjeblikket i gang med at beskrive rammerne for pilotprojekterne. Såfremt rammerne tillader det, vil Rygcenteret under Sygehus Lillebælt være velegnet som projektsted. Et oplæg til pilotprojekt vil blive forelagt regionsrådet til beslutning hurtigst muligt.

Når patienter ikke møder op til aftaler på hospitalet, resulterer det i mindre effektivitet og dårlig mulighed for at planlægge arbejdet i sundhedsvæsenet. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 lægges der op til, at regionerne opkræver gebyrer fra patienter, der udebliver fra ambulante aftaler. Dette skal kombineres med bedre information om behandlingstidspunkter, eksempelvis sms’er, påmindelsesbreve og let adgang til at melde afbud. I økonomiaftalen for 2012 er der ligeledes aftalt en større indsats for at nedbringe antallet af udeblivelser med henblik på at øge effektiviteten.

Retten til at opkræve gebyrer ved udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet er indført i loven om styrkelse af det udvidede frie sygehusvalg fra 2004. Af loven fremgår det også, at gebyrer ikke kan opkræves, hvis der foreligger undskyldelige forhold som eksempelvis akut sygdom.

Regionerne har været bekymrede for den administrative byrde ved indførelsen af gebyrer for udeblivelser. Der har været rejst tvivl om hvorvidt effektivitetsgevinsterne ved indførelsen af gebyrerne kan opveje det ekstra administrative arbejde, der bliver ved en eventuel indførelse af ordningen.

Bestyrelsen for Danske Regioner behandlede emnet på mødet den 30. marts 2012, da det er konstateret, at der er en stærk forventning fra regeringens side om, at muligheden for gebyrer udnyttes. Region Midtjylland og Region Syddanmark vil stille sig til rådighed med henblik på forsøgsvis at opkræve gebyr for udeblivelse, og dermed tilvejebringe mere viden om fordele og ulemper ved indførsel af gebyrer. Forsøgene gennemføres som pilotforsøg i et begrænset antal ambulatorier.

Sundhedsministeriet har fået til opgave at beskrive rammerne for pilotprojekterne overfor regionerne, og sundhedsstaben afventer disse, inden det konkrete arbejde med at beskrive et pilotprojekt i Region Syddanmark kan igangsættes.

Såfremt rammerne for forsøget tillader det, har Rygcenteret under Sygehus Lillebælt stillet sig til rådighed som projektsted. Rygcenteret vil være egnet som projektsted, da det er det eneste behandlingstilbud af sin art i regionen, og man derfor vil have mulighed for at arbejde med en velafgrænset patientgruppe og en velafgrænset projektenhed. Desuden vil dette sikre, at regionens borgere stilles ens, idet den ambulante behandling af denne patientgruppe er samlet i Rygcenteret.

Et oplæg til pilotprojekt vil blive forelagt regionsrådet til beslutning hurtigst muligt.

Det indstilles:

At forsøg angående gebyr på 500 kr. for udeblivelser afprøves ét sted i regionen, inden for ét speciale, f.eks. Region Syddanmarks rygcenter på Middelfart Sygehus.

Oversendes til Forretningsudvalget med følgende indstilling:

Sundhedsudvalget er som udgangspunkt imod gebyrer. Sundhedsudvalget konstaterer dog, at der både i økonomiaftalen fra 2012, regeringsgrundlaget samt fra Danske Regioner er forventninger om, at der gøres erfaringer på området. For således at få skabt viden og bedre grundlag for drøftelser på området er der opbakning til, at Region Syddanmark indgår i projektet med tilhørende forskning. Sundhedsudvalget anbefaler, at forsøg angående gebyr på 500 kr. for udeblivelser afprøves ét sted i regionen, inden for ét speciale fx Region Syddanmarks rygcenter på Middelfart Sygehus.

John Hyrup Jensen stemte imod, at der gennemføres et forsøg i Region Syddanmark.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bente Gertz tog forbehold. Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance stemte imod indstillingen.

Indstillingen blev tiltrådt med 34 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten) og 6 stemmer imod (Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance).

• Danske Regioner - 30. marts 2012

Sydtrafik har besluttet at indføre rejsekortet på Vestbanen fra sommeren 2012. Det medfører en udgift for Region Syddanmark til installation af rejsekortstandere m.m. på 5,5 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret ved et investeringstilskud, som Sydtrafik betaler tilbage via en årlig reduktion af tilskudsrammen fra og med 2013.

Det vil fra den 1. august 2012 ikke længere være muligt at have billet- og klippeautomater i Vestbanens togsæt, da togsættene vil indgå i Arrivas samlede vognpark og betjene hele det vestjyske område. Der vil altså køre andre af Arrivas tog på strækningen, og derfor skal der findes et nyt billetteringssystem.

I henhold til Lov om Trafikselskaber er det trafikselskabet, der træffer beslutning om billetteringssystem. Sydtrafiks bestyrelse traf den 29. juni 2011 beslutning om, at billettering på Vestbanen alene skal foregå med mobilbilletter, periode-, skole-, og uddannelseskort, samt rejsekort. Det er Sydtrafiks vurdering, at overgangen til det nye billetteringssystem på Vestbanen vil indebære et minimalt passagerfrafald.

Når det nye billetteringssystem skal træde i kraft sommeren 2012, vil kunderne i øvrigt kunne købe rejsekort og indgå optankningsaftaler med Arriva og DSB på Varde H og Esbjerg stationer. Rejsekortet indføres i prøvedrift omkring Esbjerg i efteråret 2012, og resten af Sydtrafiks område forventes dækket i løbet af 2013. Rejsekortet erstatter på kort sigt en del af klippekortrejserne, mens det på længere sigt, fra sommeren 2014, forventes at erstatte periode-, skole-, og uddannelseskort.

Da privatbanedrift er et regionalt finansieringsansvar, henføres udgifterne til billetteringsudstyr til regionen. Der er i budget 2012 dog ikke budgetteret med udgifter til billettering på Vestbanen, da udgiften hidtil har været afholdt af Arriva.

Det nye billetteringssystem kræver ikke særskilt investering i mobilbilletter og personlige kort, men der skal findes finansiering til installation af rejsekort på banens standsningssteder. Da Sydtrafiks bestyrelse den 30. marts 2012 besluttede at nedlægge trinbrætterne Søvig Sund, Hesselmed og Elkærdam, er der tale om installation på 16 standsningssteder.

Den samlede udgift er foreløbigt anslået til 5,5 mio. kr. fremskrevet til 2012-indeks. Region Syddanmark kan yde et investeringstilskud til Sydtrafik i 2012, og lade finansieringen heraf indgå i budgetlægningen for 2013 og frem. Forrentning og afskrivning vil altså ske ved en forholdsvis reduktion af tilskudsrammen, som i tilfældet med Sydtrafiks forrige investering i rejsekortet, jf. regionsrådets budgetbehandling den 28. september 2009. En sådan ordning indebærer en varig reduktion af tilskudsrammen til Sydtrafik på 450.000 kr. fra og med 2013.

Det indstilles:

At investeringstilskuddet til Sydtrafik til rejsekortinstallation på Vestbanen godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 5.452.824 kr.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5.452.824 kr. i 2012 (indeks 124,9), finansieret af de likvide aktiver.

At Økonomidirektøren bemyndiges til at udbetale investeringstilskuddet til Sydtrafik inden for den meddelte anlægsbevilling.

At investeringstilskuddet tilbagebetales via en varig reduktion af tilskudsrammen til Sydtrafik på 450.000 kr. fra og med 2013.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance anbefalede indstillingen over for regionsrådet. 

Venstre, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tog forbehold. 

Indstillingen tiltrådt.

• Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen

Det indstilles:

At analyseprogrammet gennemføres som beskrevet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet skal årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning.

På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set er tæt på den regionale målsætning, til trods for en mindre nedgang i antallet af FVU-kursister. Det anbefales også, at VUC’erne arbejder med at videreudvikle deres FVU-indsats med henblik på at få flere kursister.

Regionsrådet skal ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning. Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene dertil valgt også at bruge FVU-planerne til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at videreudvikle FVU-indsatsen. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning

På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er. Det samme har været tilfældet siden 2007.

Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området

Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7 % af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i 2011 i alt 144.987 læsesvage, og det regionale mål for 2011 svarer derfor til 10.149 FVU-kursister.

Overordnet set er Syddanmark tæt på den regionale målsætning med 8.378 FVU-kursister i 2011, svarende til 5,7 % af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Der er dog et fald på 376 FVU-kursister i 2011 i forhold til 2010. Det er særligt på grund af et stort fald af kursister ved VUC Sønderjylland, her skal det dog påpeges, at VUC Sønderjylland i forhold til de fem andre udbydere stadigvæk har relativt flest FVU-kursister. VUC Vest og VUC Vejle har også nedgang i antallet af FVU-kursister, dog i mindre grad. HF og VUC Fyn, VUC Fredericia og Kolding HF og VUC har tilsammen en lille fremgang.

FVU-kursister i alt fra 2008-2011 på VUC´erne i Syddanmark

Videreudvikling af FVU-indsatsen

Region Syddanmark og de seks VUC’er blev i 2007 enige om også at bruge FVU-planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. For alle seks VUC’er gælder det, at FVU-indsatsen i 2011 er en fortsættelse af deres tiltag på FVU-området i 2010.

Hertil har VUC’erne i forskellig grad iværksæt nye tiltag. Af nye tiltag er der blandt andet etableret samarbejdsaftaler med bestemte jobcentre, så de ledige afklares med hensyn til de uddannelsesmuligheder der findes.

De seks udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. I udkast til høringssvar anbefaler regionsrådet, at VUC’erne arbejder målrettet med at videreudvikle deres FVU-indsats, og har fokus på at øge antallet af FVU-kursister.

Det indstilles:

At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC’er.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• FVU - Høringssvar til VUC Vest
• FVU - Høringssvar til VUC Vejle
• FVU - Høringssvar til VUC Sønderjylland
• FVU - Høringssvar til Kolding HF & VUC
• FVU - Høringssvar til HF & VUC FYN
• FVU - Hørringssvar til VUC Fredericia

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

• Ansøgertal stx og hf
• Ansøgertal hhx og htx

Regionens forslag til revideret strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Der er indkommet 8 høringssvar, som giver anledning til ændringer i forslag til revideret strategi.

Strategi for indsatsen over for jordforurening blev udarbejdet i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Administrationen har arbejdet efter strategien i fire år, og tiden er inde til en revision, der blev påbegyndt i 2011. Regionsrådet vedtog på mødet den 24. oktober 2011 at sende et forslag til en revideret strategi i høring hos regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

Der er indkommet høringssvar fra otte kommuner. Fire af høringssvarene indeholder konkrete synspunkter til strategirevisionen. I det medfølgende notat gengives de indkomne synspunkter. For hvert emne er administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet.

Generelt giver høringssvarene anledning til, at administrationen foreslår ændringer i strategiforslaget, jf. vedlagte strategiforslag, men ikke grundlæggende ændringer i de principper, der er fremlagt i forslaget til strategirevisionen.

Det indstilles:

At forslag til strategi for indsatsen over for jordforurening godkendes med de foreslåede ændringer.  

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Forslag til revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Beh. af høringssvar
• Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Administrationen fremlægger hermed forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af høringssvarene.

Indhold og baggrund

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2012 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner samt ved lov.

Prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og er i overensstemmelse med den netop vedtagne strategirevision. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvandsindsatsområderne, men hvor der er konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger, følges der op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Lister med de prioriterede undersøgelser og oprensninger findes i publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 (vedlagt som bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og et kort med lokaliteternes geografiske placering i forhold til Naturstyrelsens grundvandskortlægning.

Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien og strategirevisionen, dvs. primært i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem der fremgår af forslaget, f.eks. kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

Indkomne høringssvar

Haderslev, Vejle, Svendborg (inkl. Ærø) og Kolding kommuner har indsendt høringssvar, heraf har de tre førstnævnte ingen bemærkninger til forslaget. Desuden har et vandværk og en grundejer indsendt høringssvar med ca. 75 medunderskrivende borgere, der repræsenterer ca. 65 husstande i vandværkets forsyningsområde. Endelig har en nabo til en af de listede lokaliteter tilkendegivet stor samarbejdsvilje, og administrationen har besvaret ca. 20 henvendelser om faktuelle spørgsmål i høringsperioden.

I det vedlagte notat er administrationens forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 på baggrund af høringssvarene.

Det indstilles:

At forslaget om Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 vedtages.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Notat om behandling af høringssvar
• Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Til orientering.

Til orientering.

Evalueringen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

• Evaluering af "100 steder at huske"
• Presseomtale - Jydske Vestkysten

Hvert år skal der udarbejdes en Udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2012. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

Det indstilles, at regionsrådet godkender Udviklingsstrategien.

Der skal hvert år udarbejdes en Udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2012. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien er behandlet i Socialdirektørforum, KKR Syddanmark og Kommunekontaktudvalget. Deres anbefaling er, at de syddanske kommuner og Region Syddanmark godkender Udviklingsstrategi 2013.

Udviklingsstrategien for 2013 har samme form som Udviklingsstrategien for 2012. De væsentligste ændringer er, at ambitionen er ændret, samt at der er udarbejdet nye temaer.

Ambitionen for 2012 var: ”Det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes”. Ambitionen for 2013 foreslås ændret til: ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

De nye temaer for Udviklingsstrategien for 2013 er:

• Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser (ministertema)

• Analyse af kapacitet og behov

• Vidensdeling

• Fokus på det gode liv.

Efter ønske fra regional side er der sket en ændring i Udviklingsstrategiens bilag 2 i forhold til 2012. I 2012-udgaven stod der, at det ”for at forbedre planlægningsgrundlaget for specialskolerne for døve børn er aftalt, at kommunerne fremadrettet, som på det øvrige specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til skolestart den 1. august….”. På baggrund af netop indkomne erfaringer med denne indmelding bør der arbejdes på et andet alternativ og sætningen er derfor ændret til: ”Der arbejdes på at forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet”.

I udkastet til Udviklingsstrategi 2013 fremgår det, at der er særlig fokus på samarbejde om de mest specialiserede tilbud med regional betydning, samt at der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark for at kunne sikre forsyningssikkerheden. Det er væsentligt, at der er enighed i Syddanmark om at have et særligt fokus på samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud med regional betydning. Det er der behov for, så det sikres, at den specialiserede faglige indsats er til rådighed og for at understøtte, at tilbuddene drives på en økonomisk bæredygtig måde.

Udviklingsstrategien for 2013 er behandlet i Socialdirektørforum den 1. marts 2012, i KKR Syddanmark den 21. marts 2012 og i Kommunekontaktudvalget den 29. marts 2012.  De anbefaler alle, at kommunerne og regionen godkender Udviklingsstrategi 2013.

Alle kommuner og regionen skal have godkendt Udviklingsstrategi 2013 senest den 1. juni 2012.

Det indstilles:

At Udviklingstrategi 2013 godkendes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Udviklingsstrategien 2013
• Bilag til Udviklingsstrategien 2013

Der søges om anlægsbevilling med henblik på udvidelse af værkstedsarealet på AutismeCenter Holmehøjs afdeling på Kirkevej i Kværndrup.

Det tidligere amtsplejehjem på Kirkevej i Kværndrup blev i 2009 besluttet om- og tilbygget, således at der kunne oprettes erstatningspladser for AutismeCenter Holmehøjs 8 beboere på afdeling Humlehaven, samt til 12 "nye" beboere. Ombygningsdelen omfattede bl.a. etablering af værkstedspladser til de 20 beboere, samt administrations- og mødelokaler.

Efterfølgende har det vist sig, at bredden af brugernes behov er væsentlig anderledes end forventet, hvilket især skyldes de 12 beboere, som ikke i forvejen var kendt af AutismeCenteret. Af hensyn til brugernes handicap er det nødvendigt i langt højere grad end forventet at etablere værkstedstilbud, som kun rummer ganske få brugere ad gangen. Der er således behov for flere rum, end værkstedet er indrettet til.

Den mest hensigtsmæssige måde at imødekomme behovet på vil være at ombygge administrations- og mødelokalerne til værkstedsbrug og etablere nyt byggeri til administrationen. Der er indhentet pris på arbejdet, som tilsammen andrager 2,691 mio. kr. incl. omkostninger (herunder bl.a. rådgiverhonorar og byggetilladelse) og bygherreleverancer mv.

Til den oprindelige sag om etablering af bo- og beskæftigelsespladser blev der givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 37,9 mio. kr. På grund af en god licitation og stram styring er der heraf kun anvendt ca. 31 mio. kr. Nærværende sag kan derfor finansieres ved overførelse fra 2011 af uforbrugt rådighedsbeløb. 

Det bemærkes, at der planlægges etableret et solcelleanlæg på taget af den nye administrationsbygning til opfyldelse af det godkendte mål for energirammen vedrørende det oprindelige nybyggeri. Solcellerne finansieres af rammen til mindre anlæg i 2012.

Det indstilles:

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 2,691 mio. kr. til udvidelse af værksted og erstatningsbyggeri til administrationen på Kirkevej, finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2012 vedr. etablering af bo- og beskæftigelsestilbud, jf. anden sag på dagsordenen vedr. genbevilling i 2012 af mer-/mindreforbrug i 2011. 

At der meddeles en anlægsbevilling på 2,691 mio. kr. (indeks 149,9) til formålet, og i sammenhæng hermed en negativ anlægsbevilling på -2,691 mio. kr. (indeks 124,9) vedr. bo- og beskæftigelsestilbud, Kirkevej.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Punktet blev taget af dagsordenen.

Kolding Kommune overtog pr. 1. januar 2011 den sociale institution Trindvold fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2009. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2011, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2010. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Det indstilles:

At efterreguleringsoversigten godkendes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Revisorerklæring Trindvold efterreguleringsoversigt
• Trindvold - efterreguleringsoversigt

Det foreslås, at regionsrådets regelsæt om økonomiske ydelser justeres vedr. godkendelse af kurser, godtgørelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Regionsrådet har senest den 31. maj 2010 vedtaget regelsættet "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.". Reglerne er fastlagt med hjemmel i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse nr. 1460 af 19/12 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv og vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv.

Regionsrådet her i den forbindelse besluttet, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, man finder er omfattet af bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c (regelsættets bilag 1). Kursustilbud, som ikke er omfattet af denne beslutning, skal konkret forelægges regionsrådet, som skal vurdere, om kurset er omfattet af bestemmelsen. Det er en betingelse for udbetaling af bl.a. befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til regionsrådsmedlemmer i forbindelse med deltagelse i et kursus, at kurset enten er omfattet af det vedtagne regelsæt eller konkret er godkendt af regionsrådet.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c kan regionsrådet overlade kompetencen til at afgøre, om kurser mv. anses for at have betydning for varetagelse af det regionale hverv til forretningsudvalget. Det foreslås, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget hertil.

I regelsættet "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl." har regionsrådet endvidere besluttet hvilke aktiviteter, der kan ydes godtgørelser til (regelsættes bilag 3) - det drejer sig bl.a.om befordringsgodtgørelse. Det foreslås, at det ud over det allerede vedtagne godkendes, at der kan ydes godtgørelse til et regionsrådsmedlems deltagelse i arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold.

Herudover foreslås det, at ovennævnte aktivitet ligeledes kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste for de medlemmer, der har valgt denne vederlæggelsesform. Endvidere foreslås, at studierejser, som er godkendt af regionsrådet, kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet har i ovennævnte regelsæt bilag 2 besluttet, hvilke hverv / aktiviteter, regionsrådet anmoder regionsrådsmedlemmerne om at deltage i, hvorefter der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af disse. Det foreslås således, at bilag 2 suppleres med arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold og studierejser godkendt af regionsrådet.

Det indstilles:

At regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at afgøre, om kurser mv. anses for at have betydning for varetagelse af det regionale hverv, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c.

At bilag 2 og 3 i "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl." tilrettes i overensstemmelse med forslagene i sagsfremstillingen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• økonomiske ydelser revideret maj 2010

Et medlem af Psykiatrisk Dialogforum har anmodet om orlov af helbredsmæssige årsager. Regionsrådet skal udpege et medlem til at varetage hvervet i orlovsperioden.

Regionsrådet har på møde den 22. marts 2010, efter indstilling fra patient- og pårørendeorganisationer, udpeget 9 medlemmer som medlemmer af Psykiatrisk Dialogforum - 4 mænd og 5 kvinder.

LAPs repræsentant (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere), Minna Holm Nielsen, har anmodet om orlov fra Psykiatrisk Dialogforum af helbredsmæssige årsager.

Til at varetage hvervet i Minna Holm Nielsens fravær har LAP indstillet Herluf Dalhof.

I medfør af ligestillingslovens regler er LAP blevet bedt om både at indstille en mand og en kvinde. LAP har meddelt, at det ikke er muligt at indstille en kvinde, hvilket er begrundet i LAP-medlemmernes psykiske sårbarhed. Regionsrådet kan fravige bestemmelserne i ligestillingsloven om, at der skal indstilles både en mand og en kvinde, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Det indstilles:

At regionsrådet udpeger Herluf Dalhof som medlem af Psykiatrisk Dialogforum i Minna Holm Nielsens orlovsperiode. 

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.