Regionsrådet - Referat - 25. juni 2012

Økonomi- og aktivitetsrapporteringen indeholder et skøn over det forventede årsresultat 2012, opgjort på baggrund af årets foreløbige forbrug.

For Sundhed forventes et mindreforbrug på 97,0 mio. kr. (ekskl. medicin), samt aftaleoverholdelse.

For Social- og Specialundervisning ventes det akkumulerede underskud nedbragt med 13,2 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

For Regional Udvikling forventes regnskabsresultatet at ligge over oprindeligt budget, svarende til afvikling af en del af det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år som følge af tidsforskydninger m.v.

Dette er den første af tre årlige rapporteringer vedrørende udviklingen i aktivitet, økonomi og kvalitetsmål mv. I notaterne vedrørende Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling er der redegjort for de pågældende områders forventning til udviklingen i 2012. Sammenfatningsnotatet indeholder en standardiseret økonomiopfølgning og en redegørelse for Fælles formål og administration og Renter, samt likviditet.

Nedenfor sammenfattes forventninger med hensyn til aktivitet og økonomi for de forskellige aktivitetsområder:

Sundhed
Aktivitet: Stor usikkerhed i prognoserne for afregning af meraktivitet, men umiddelbart lavere aktivitetsvækst end i 2011. Stor vækst i afregningen for særlig dyr medicin bringer dog afregningen på niveau med 2011.
Økonomi: Der forventes et mindreforbrug på 168 mio. kr., hvilket afspejler:

• Somatik: Forventet balance for sygehusene under ét og et mindreforbrug for fællesområdet.
• Psykiatri: Forventet balance.
• Sygesikring: Forventet mindreforbrug, hvoraf 71 mio. kr. vedrører medicintilskud.

Social- og Specialundervisning
Aktivitet: Belægning forventes 3,5 % lavere end budgetteret.
Økonomi: Det akkumulerede underskud forventes afdraget med 13,2 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

Regional Udvikling
Aktivitet: Tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af støtte til aktiviteter.
Økonomi: Forventet årsresultat ventes at ligge over det oprindelige budget. Det ajourførte budget indeholder overførsler og genbevillinger fra tidligere år, hvoraf hovedparten er disponeret bestemte puljer og projekter, som ventes bogført som forbrug i 2012.

Fælles formål og administration, samt Renter
Der forventes balance, hvilket er indregnet i prognoserne for de tre hovedområder.

Det indstilles:

At den første økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Sammenfatning - 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012
• Sundhed - 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012
• Socialområdet - 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012
• Regional Udvikling - 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012

Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, samt tilpasning på øvrige områder

Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentliggørelse af økonomi svarende til sygehusenes meraktivitet i 2011 til videreførsel af aktivitetsniveauet i 2012 og frem, økonomisk omfordeling mellem sygehusene på grund af specialeplanen, og nye grundbudgetter til sygehusene til patienter i blodfortyndende behandling. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet, herunder konverteringer fra drift til anlæg. Endelig deponeres midler i forbindelse med et lejemål.

Sundhedsområdet

I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2012, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 224,110 mio. kr. og det psykiatriske sygehus bliver tilført 2,533 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2011 til 2012 og frem.

Derudover foreslås en økonomisk omfordeling mellem sygehusene på grund af specialeplanen, og at sygehusene får en ny takststyringsmodel og nye grundbudgetter til patienter i blodfortyndende behandling.

Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

• Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen
• Kontrol af allogen knoglemarvstransplantation
• Hjemtagning af epilepsipatienter OUH
• Teletrombolyse SLB
• Dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse
• Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus
• Omlægning af siddende patienttransport
• Forbrugsafgifter til IT på OUH
• Samarbejde omkring plastikkirurgi
• Fast vagt til anorexi
• Deponering i forbindelse med lejemål i Kræftrådgivningscenter
• Thava SHS
• Finansiering af lægelige projektledere
• Driftsbudgetter til lokalpsykiatrier
• Tilretning af budgetramme for RCT Jylland
• Bevilling til retspsykiatriske senge i Odense
• Udskillelse af psykiatrisk afdeling i Middelfart
• Budget til 7 B&U-senge
• Integration af EndoBase og Cosmic EPJ
• Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg – fase 1
• Ny retspsykiatri Middelfart
• Flytning af bygning til akutlægebilens personale
• Etablering af midlertidig ambulancetilkørsel til FAM på Kolding Sygehus
• Integrationer mellem EPJ og Sygehus Sønderjyllands PAS-system
• RIS til Mammografiscreening
• En række mindre budgetneutrale omflytninger indenfor sundhedsområdet

Øvrige områder

Budgettilpasning for øvrige områder omfatter følgende budgetneutrale reguleringer imellem Fælles formål og administration (hovedkonto 4) og de 3 områder:

• Øget bidrag fra Social- og specialundervisning til Fælles formål og administration, som medfører reduktion fra de 2 andre områder.
• Flytning af opgaver fra Regional Udvikling til Fælles formål og administration.
• Flytning af opgaver fra Sundhed til Fælles formål og administration.
• Tilpasning af indtægts- og udgiftsbudget på Fælles formål og administration som netto giver nul.

De afledte konsekvenser af budgettilpasning bliver, at fordelingsnøglen mellem Sundhed og Regional Udvikling ændres.

Det indstilles:

At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2011-aktiviteten i 2012 og frem, med en bevilling på 224,110 mio. kr., finansieret af meraktivitetspuljen.

At det psykiatriske sygehus får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2011-aktiviteten i 2012 og frem, med en bevilling på 2,533 mio. kr., finansieret af psykiatriens ramme til meraktivitet.

At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 66,559 mio. kr. netto i 2012 til de formål, som er anført i bilaget "Budgettilpasning på sundhedsområdet". Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg, anlægsrammen til større IT-investeringer samt prioriteringspuljen på anlæg.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 107,806 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 5,976 mio. kr. i 2012, -4,294 mio. kr. i 2013 og -1,682 mio. kr. i 2014 til de i bilag 2 nævnte projekter finansieret af ufravigelige investeringer og tidsforskydninger mellem år.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,996 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat vedrørende "Generalplan Sydvestjysk Sygehus – fase 1" inden for den meddelte bevilling.

At psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat vedrørende "Ny retspsykiatri" inden for den meddelte bevilling.

At direktionen bemyndiges til at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser af ny IT-organisation for 2012 og frem. Ændringen er budgetneutral.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Budgettilpasning på sundhedsområdet
• Budgettilpasning øvrige områder

Administrationen i Region Syddanmark har gennemgået behovet for anlægsinvesteringer på sygehusene. Der ønskes således igangsat 27 nødvendige anlægsprojekter for i alt 86,860 mio. kr. i 2012 på sygehusene i Region Syddanmark.

Det er muligt at fremrykke investeringer til 2012 bl.a. for at lette den fremadrettede driftsøkonomi, forbedre de fysiske forhold for patienter og medarbejdere, opfylde krav om arbejdsmiljø, energiforbedringer mv., som ellers skulle have været gennemført senere. På den baggrund har sygehusene ansøgt om at få fremrykket en række investeringer, som alle forudsættes gennemført i 2012. Projektforslagene er kort beskrevet i vedlagte bilag.

Det indstilles:

At projektforslagene fra sygehusene til fremrykning af investeringer til 2012 godkendes, jf. bilag.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 86,860 mio. kr. (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 86,860 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene, finansieret jf. tabel 1.

At anlægsbevillingen til "Ombygning af kapel" i Middelfart nulstilles med -8,416 mio. kr. (indeks 124,9).

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultater inden for de meddelte anlægsbevillinger.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• SVS skema
• SLB skema
• SHS skema
• OUH skema
• ny vagtcentral skema

Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen, at Vejle Sygehus skulle omdannes til specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. Sygehus Lillebælt har på denne baggrund udarbejdet en profil for Vejle Sygehus, som skal danne grundlag for en efterfølgende generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Vejle Sygehus samt tidsplan for omstillingen til specialsygehus.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, dog således at sidste "at" slettes og i stedet tilføjes følgende "at":

at rømningen af Fredericia Sygehus fortsætter som forudsat i strukturplanen, idet spørgsmålet om skadeklinikkens fremtid afventer drøftelse i den politiske styregruppe for Fredericia Sygehus.

Indstillingens 1.-3. ”at” anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at rømningen af Fredericia Sygehus fortsætter som forudsat i strukturplanen, idet spørgsmålet om skadeklinikkens fremtid afventer drøftelse i den politiske styregruppe for Fredericia Sygehus.

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

• Profil for specialsygehuset i Vejle
• Analyse af fremtidig grundlag for drift af skadeklinikken på Fredericia Sygehus efter flytning af stationær og ambulant aktivitet til Kolding Sygehus
• Specialsygehuset i Vejle - FMU
• LMU-svar vedr. profil for Vejle Sygehus

Regionsrådet godkendte i december 2010 et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus. OUH har på den baggrund igangsat generalplanarbejdet med inddragelse af afdelingsledelserne, hvilket har mundet ud i et behov for at justere profilen. Som følge heraf forelægges derfor en rammeplan for Svendborg Sygehus, indeholdende en justeret profil for specialsygehuset, som skal danne grundlag for den efterfølgende genoptagelse af generalplanarbejdet.

Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen, som grundlæggende medførte, at der skulle etableres fælles akutmodtagelse både i Odense og Svendborg, samt at Nyborg Sygehus skulle omdannes til sammedagssygehus.

Efterfølgende har regionsrådet dog måtte ændre beslutningen vedr. Svendborg Sygehus, idet regeringens ekspertpanel i forbindelse med ansøgningen om finansiering af Nyt OUH gjorde tilsagnet betinget af, at regionen opgav planerne om at opretholde akutmodtagelsen i Svendborg og i stedet samlede alle akutfunktioner i Nyt OUH.

En række politiske forhandlinger med regeringen førte ikke til ændrede krav, og derfor skulle der i løbet af kort tid udarbejdes en ny plan, som samlede akutfunktionerne i Odense og gjorde Svendborg Sygehus til specialsygehus, samtidig med at den ikke måtte resultere i et større arealbehov på Nyt OUH, hvor tilsagnsrammen på daværende tidspunkt var fastlagt.

Arbejdet førte til en revideret ansøgning om finansiering af Nyt OUH samt et forslag om at omdanne Svendborg Sygehus til specialesygehus, som regionsrådet tiltrådte i december 2010.

Med vedtagelsen blev der fastlagt et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus, som omfatter følgende funktioner:

• Medicinsk/geriatrisk funktion med modtagelse af visiterede akutte patienter
• Neurorehabilitering for hele det fynske optageområde
• Elektivt kirurgisk center omfattende ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
• Dagkirurgiske funktioner inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
• Onkologisk ambulatorium
• Øjenklinik omfattende grå stær og våd AMD
• Skadestuefunktion med lægelig backup.

Det er OUHs vurdering, at det er nødvendigt at ændre de organisatoriske rammer for at sikre en bæredygtige udvikling både i Svendborg og Odense, ligesom det er nødvendigt at justere opgaveprofilen i forhold til regionsrådets beslutning fra december 2010.

Med dette som udgangspunkt foreslås det, at der etableres fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne for ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obestetrik, øre-/næse-/halskirurgi og patologi.

Derudover foreslås mindre justeringer i opgaveprofilen, idet det vurderes, at potentialet for placering af aktivitet i Svendborg er begrænset i de afdelinger, der ikke er placeret i Svendborg i dag. Med dette som udgangspunkt foreslås følgende fremtidige opgaveprofil:

• Visiteret medicin og geriatri (sygdomme hos ældre). Den nuværende brede medicinske afdeling med en række subspecialer videreføres, så der vil blive behandlet såvel tværgående patientforløb som grenspecialepatienter med fokus på tværgående forløb. Etablering af et diagnostisk center vil være et centralt element for det medicinske område. Apopleksiforløb forventes omlagt til et enstrenget forløb for alle fynske patienter med akut fase i Odense og efterfølgende fase inkl. genoptræning i Svendborg.
• Specialfunktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder dialyse og senge til patienter med hudsygdomme.
• Elektive organkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske, gynækologiske og øre-/næse-/halskirurgiske funktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder funktioner som retter sig mod hele det fynske optageområde, samt – hvis muligt – regionsfunktioner.
• Døgnåben skadestuefunktion med lægelig backup.
• Tværgående kliniske serviceafdelinger, som servicerer aktiviteten på Svendborg Sygehus.

Forslaget er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag: ”Svendborg Sygehuse – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus”.

I forhold til det hidtidige planlægningsgrundlag medfører det følgende justeringer:

• Der flyttes rygpatienter på det reumatologiske område (gigtsygdomme) samt flere gastroenterologiske (mave/tarm) funktioner fra Odense til Svendborg.
• Optageområdet for geriatri (sygdomme hos ældre) ændres så flere patienter visiteres til Svendborg.
• Overflytningen af ambulant ortopædkirurgi reduceres.
• Overflytningen af elektiv (planlagt) og ambulant organkirurgi reduceres.
• Overflytningen af elektiv gynækologi og urologi (urinvejssygdomme) reduceres.
• Elektiv øre-/næse-/halskirurgi opretholdes i Svendborg.
• Dialyseafsnittet i Svendborg udvides.
• Der etableres medicinske sengepladser i Svendborg til dermatologiske patienter, som er indlagt med medicinske følgesygdomme.
• Den planlagte oprettelse af øjenklinik og onkologisk ambulatorium i Svendborg gennemføres ikke.

Samlet set flytter ændringerne ca. 15 senge fra Odense til Svendborg, men reducerer den ambulante aktivitet tilsvarende, således at ændringer arealmæssigt er stort set neutrale.

På baggrund af de behandlingsmæssige omlægninger foreslås det, at de vejledende visitationsretningslinjer justeres med henblik på at sikre ens visitation af alle elektive patienter uanset bopælskommune. Planerne er endnu ikke konkrete nok til at kunne pege på bestemte patientgrupper eller tidspunkter for flytning, men visitationspraksis vil blive ændret og indarbejdet i takt med omstillingen af Svendborg Sygehus til specialsygehus. På det akutte område bringes patienten til nærmeste sygehus ved transport med Falck under udrykning. Foregår transporten ikke med udrykning, imødekommes patientens ønske om indlæggelsessted i videst mulige omfang under hensyn til afstand og geografi.

Med ændringerne forventes specialsygehuset i Svendborg at have ca. 234 senge og ca. 179.000 ambulante besøg i 2021, hvor specialsygehuset forventes fuldt implementeret, mod de nuværende ca. 287 senge og 161.000 ambulante besøg i 2011 (excl. røntgen og laboratoriefunktioner).

Det forventes fortsat, at hele det eksisterende areal på ca. 50.000 kvm som minimum skal anvendes. Det endelige arealbehov vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af generalplan for Svendborg Sygehus.

Personalemæssigt forventes det fortsat, at der skal anvendes stort set det samme personale i Svendborg, idet den samlede aktivitet ikke forventes reduceret, om end sammensætningen ændres. Ændringerne vil dog - i et endnu uafklaret omfang - medføre at en del personale enten skal beskæftige sig med andre opgaver eller flytte arbejdssted.

Rammeplanen har været i høring i de lokale MED-udvalg på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Høringsrunden har bl.a. medført, at der er sket en præcisering af baggrund, årsager og overvejelser omkring ledelsesmæssige forhold. En række af høringssvarene – særligt fra Svendborg Sygehus – har indeholdt forslag til konkrete aktiviteter, der kan indgå som elementer i Svendborg Sygehus’ fremtidige profil. Fælles for langt de fleste af disse forslag er, at de har implikationer for de parallelle Odense-afdelinger, hvorfor svarene vil indgå i de kommende processer med fastlæggelse af konkret opgaveprofil.

Rammeplanen vil efter politisk behandling danne grundlag for en drøftelse med de nye afdelingsledelser om konkret fordeling af aktiviteter og funktioner i Odense og Svendborg. Drøftelsen forventes gennemført efter sommerferien 2012, og vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af en egentlig generalplan for Svendborg Sygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

Det indstilles:

At rammeplanen ”Svendborg Sygehus – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH” tiltrædes.

At der med udgangspunkt i rammeplanen udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt tidsplan for omstilling til specialsygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus
• Specialsygehuset i Svendborg - FMU
• LMU-svar vedr. rammeplan for Svendborg Sygehus

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark, vedtog regionsrådet i efteråret 2008 en gennemførselsplan for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland.

Af regionsrådets beslutning fremgik det blandt andet, at Aabenraa Sygehus etableres som akutsygehus, at Tønder Sygehus bliver sammedagssygehus med skadeklinik, at aktiviteterne på Haderslev Sygehus ophører, og at Sønderborg Sygehus omdannes til et specialsygehus med døgndækket skadestuefunktion med lægelig back-up. Efterfølgende er det i forbindelse med budgetlægning for 2012 i regionsrådet, besluttet at lukningen af aktiviteterne på Haderslev Sygehus fremrykkes til 2014.

Der forelægges nu et oplæg til vision og profil for fremtidens specialsygehus i Sønderborg. Oplægget tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at specialsygehuset blandt andet skal varetage; dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter (dvs. planlagt behandling, hvor indlæggelse er nødvendig) og medicinsk ambulant behandling. Beskrivelsen af fremtidens specialsygehus forelægges nu til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Profilen vil danne grundlag for en fremtidig udarbejdelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderborg. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den foreliggende sag kun omhandler selve profilen og organiseringen af specialsygehuset. Afklaring af spørgsmål om for eksempel teknik, forsyning og logistik vil blive forelagt senere.

Helhedsplanen vil indeholde en plan for etableringen af specialsygehuset inden for rammerne af de 262 mio. kr., som er rammen for realisering af specialsygehuset, jf. generalplanen for Sygehus Sønderjylland. Dog vil der i løbet af 2012 blive forelagt to mindre sager vedrørende etablering af specialsygehuset. Den ene vedrører flytning af intensivpladser, og forventes forelagt til politisk behandling i juni 2012. Den anden sag omhandler etableringen af en ny café på Sønderborg Sygehus, og er beskrevet i sagen "Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012" på nærværende dagsorden.

Behandlingstilbud på specialsygehuset i Sønderborg
Den fremtidige organisering af afdelingerne i Sygehus Sønderjylland som helhed vil tage udgangspunkt i patientforløb frem for specialer. Det er planen, at 22 afdelinger skal omdannes til 11 såkaldte centre, og af disse vil to blive hjemmehørende på specialsygehuset i Sønderborg. Der er tale om henholdsvis "Medicinsk center" og "Sammedagscenteret".

"Medicinsk center": I det medicinske center forventes det, at der vil blive foretaget behandling inden for områderne:

• • lungemedicin
  • onkologi
  • nefrologi (medicinske nyresygdomme) inkl. dialyse
  • endokrinologi (hormonbetingede sygdomme)
  • palliativ behandling (smertebehandling)
  • kroniske hjertesygdomme.

"Sammedagscenteret": I sammedagscenteret vil der blive foretaget behandling inden for områderne:

• • øjenområdet
  • kirurgi
  • ortopædkirurgi
  • urologi (urinvejssygdomme)
  • gynækologi
  • øre, næse, halsområdet (herunder høreklinik)

Specialiserede funktioner
Sønderborg Sygehus er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at varetage specialiserede funktioner på en række områder. Det drejer sig blandt andet om regionsfunktioner inden for det lungemedicinske område, øjenområdet og på det håndkirurgiske område. På det håndkirurgiske område varetager Sønderborg Sygehus regionsfunktioner for hele den jyske del af Region Syddanmark. Specialsygehus Sønderborg har således en særlig faglig profil på netop disse områder, hvor der varetages specialiserede behandlingstilbud.

Øvrige funktioner
Ud over ovenstående behandlingstilbud i de to centre, som får udgangspunkt i Specialsygehus Sønderborg, vil nogle af de centre, der vil være hjemmehørende i Aabenraa, have aktiviteter i Sønderborg. Der er tale om anæstesicenteret og det radiologiske center. Endvidere vil der være en del ambulant aktivitet på Specialsygehus Sønderborg, som er tilbud rettet mod borgere i Sønderborg Kommune. Der er tale om:

• • Døgnåben skadestuefunktion med lægelig back-up
  • Ambulatorier på følgende områder:
    • medicin
    • pædiatri (børnesygdomme)
    • neurologi
    • gynækologi/obstetrik inkl. jordemoderkonsultation
    • kirurgi
    • ortopædkirurgi
    • urologi (urinvejssygdomme) 
    • øjenområdet
    • øre/næse/halsområdet
    • blodprøvetagning

Kvadratmeter, senge og forventet aktivitet
I generalplanen for Sygehus Sønderjylland er det beskrevet, at det kommende specialsygehus kan rummes inden for rammerne af godt 30.000 kvadratmeter. Det er i overensstemmelse med forudsætningerne i det foreliggende oplæg til fremtidig profil for Specialsygehus Sønderborg.

Det forventes at aktiviteten i 2020 på Specialsygehus Sønderborg vil være godt 7.900 indlæggelsesforløb, 83.000 ambulante besøg og ca. 10.100 dagkirurgiske forløb. Det forventes, at der vil være omkring 75 senge på det kommende specialsygehus. Til sammenligning var der i 2011 17.250 indlæggelser, 150.383 ambulante besøg og 4.149 dagkirurgiske forløb og godt 240 senge på Sønderborg Sygehus.

Den videre proces
Politisk behandling: Det forelagte oplæg om fremtidens specialsygehus i Sønderborg vil, efter den politiske behandling i regionsrådet, danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig helhedsplan og byggeprogram for Specialsygehus Sønderborg. Dette vil blive udarbejdet i løbet af 2012, og forventes at foreligge i en endelig form i slutningen af året.

Implementering af selve specialsygehuset:  I forbindelse med den løbende udbygning af akutsygehuset i Aabenraa, er det planen at flytningen af aktiviteter fra Sønderborg kan foregå i to etaper. I 2014 kan de første aktiviteter flytte i forbindelse med etableringen af Familiehuset i Aabenraa. I denne etape flytter følgende aktiviteter til Aabenraa: den gynækologiske/obstetriske stationære aktivitet, den pædiatriske stationære aktivitet, akut kardiologisk aktivitet. Samtidig udvides den dagkirurgiske aktivitet i Sønderborg som følge af, at sygehusaktiviteterne ophører i Haderslev. 

Når akutsygehuset i Aabenraa er fuldt udbygget, forventeligt i 2018, flytter neurologisk stationær aktivitet, geriatri (sygdomme hos ældre), urologisk stationær aktivitet, uselekterede medicinske patienter samt laboratoriernes hovedaktiviteter til Aabenraa. Ligeledes vil der ske en reduktion af intensivkapaciteten i Sønderborg. I den forbindelse kan der gennemføres en samling af specialsygehusets aktiviteter i de arealer, der i fremtiden vil udgøre specialsygehus Sønderborg. En detaljeret tidsplan for etableringen vil fremgå af den endelige helhedsplan.

Oplægget til fremtidens specialsygehus i Sønderborg har været forelagt det lokale MED-udvalg. Der vedlægges høringssvar fra MED-udvalg.

Eventuel flytning af Gigthospitalets aktiviteter
Region Syddanmark har indledt en dialog med Gigtforeningen om en eventuel fremtidig flytning af Kong Christian Xs Gigthospital i Gråsten til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus. Det forventes, at en sådan flytning vil kunne komme på tale omkring 2015. Det vil kræve en række rokader på Sønderborg Sygehus, men en sådan rokade og etablering af Gigthospitalet på samme matrikel som Sønderborg Sygehus vil kunne håndteres inden for de nuværende rammer og foreliggende planer.

En egentlig aftale med Gigtforeningen vil bero på en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark, både om de ydelser Gigtforeningen leverer til Region Syddanmark på det reumatologiske område, og om de logistiske forhold, der skal på plads for at en sådan flytning kan blive en realitet. Det foreslås, at der arbejdes videre med en sådan dialog med Gigtforeningen om konkretisering af det fremtidige samarbejde på det reumatologiske område.

Det indstilles:

At oplægget: "Visionspapir og grundlag for funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg" tiltrædes.

At der på baggrund af det forelagte notat arbejdes videre med at beskrive grundlaget for etableringen af Specialsygehus Sønderborg, med henblik på forelæggelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderjylland til politisk behandling.

At der arbejdes videre med en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen i forbindelse med en eventuel fremtidig flytning af  Kong Christian Xs Gigthospital til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Notat vedrørende profil for specialsygehus Sønderborg
• Bilag 1 Prognosegrundlag Sønderborg
• Bilag 2 Specialfunktioner
• Bilag 3a 1. sal
• Bilag 3b 2. sal
• Bilag 3c 3.sal
• Bilag 3d 4. sal
• Bilag 3e mellemetage
• Bilag 3f stueetage
• Bilag 3g underetage
• Specialsygehuset i Sønderborg - FMU

At forslag til fremtidig akut beredskab på Ærø Sygehus godkendes.

At nettobesparelsen ved de samlede ændringer på Ærø Sygehus tilføres strukturkontoen med virkningen fra 2014 og frem.

At de eksakte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetterne ved en kommende budgettilpasning.

At Ærø Sygehus bliver rammestyret fra den 1. januar 2012.

At der ikke flyttes økonomi fra Ærø Sygehus til OUH/Svendborg som følge af ophør af planlagt og akut kirurgi på Ærø Sygehus. Eventuel meraktivitet på Svendborg Sygehus vil blive afregnet ud fra almindelig aktivitets afregning.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der indføres en procedure, der sikrer, at Ærø Sygehus informeres om alle kørsel 1’er på Ærø umiddelbart efter, at AMK-vagtcentralen har disponeret en ambulance til en kørsel 1 på øen. Personalet på Ærø Sygehus kan herefter tilkalde sygehusets vagthavende læge, samtidig med at ambulancen kører ud

Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til behandling i udvalget. For forslaget stemte 9 (Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten), mens 31 stemte imod (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Social Balance og Det Radikale Venstre). Forslaget bortfaldt dermed.   

Forretningsudvalgets indstilling blev herefter tiltrådt med 35 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepart, Social Balance og Det Radikale Venstre) og 5 imod (Det Konservative Folkeparti og Lokallisten).

• Forslag til fremtidig akutberedskab på Ærø Sygehus
• Resume af og bemærkninger til høringssvar vedr fremtidig akutberedskab
• Udtalelse fra ledende overlæge
• Høringssvar vedr. forslag til fremtidig beredskab på Ærø
• Ambulanceberedskab og liggende transport på Ærø
• Brev fra de praktiserende læger på Ærø

Det indstilles:

At sagen tages til efterretning.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Resume af byggeprogram for Sundhedshus Skærbæk
• Projektbeskrivelse og byggeprogram - Sundhedshus Skærbæk
• Bilag b - Tidsplan for etablering af Sundhedshus i Skærbæk
• bilag a - skitse over sundhedshuset

I forhold til tidligere rapporteringer er formen ændret således, at den i højere grad følger de krav, der forventes at blive stillet fra Ministeriet fra Sundhed og Forebyggelse.

Regionsrådet godkendte den 26. marts 2012 styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg Sygehus. Den kvartalsvise rapportering vil derfor også fremover indeholde en rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

Rapportering nr. 6 viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer og at den overordnede tidsplan følges.

For udbygningen af Kolding Sygehus er det dog besluttet at udskyde projektet en måned for at opnå et bedre licitationsresultat.

Det indstilles:

At rapporteringen tages til efterretning.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• 6 Rapportering for kvalitetsfondsprojekterne
• Rapportering - Udbygning af Esbjerg Sygehus

Denne sag vedrører tilførelse af ekstra midler til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2012.

Det indstilles:

At vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser, jf. ovenstående oversigt, godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 223,878 mio. kr. til formålet, finansieret af de likvide aktiver.

At der meddeles anlægsbevilling på 223,878 mio. kr. (indeks 124,9).

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 12,317 mio.kr. vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil i 2013.

At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik på 12,317 mio.kr. (indeks 124,9).

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram samt licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Det indstilles:

At 5 forskningsprojekter indenfor forskningsindsatsområderne støttes med i alt 2,8 mio. kr.

At 8 forskningsprojekter med frie emner støttes med i alt 5,1 mio. kr.

At 2 forskningsprojekter, som understøtter forskning i fælles akutmodtagelser, støttes med i alt 0,7 mio. kr.

At restbeløbet på 7,2 mio. kr. indenfor forskningsindsatsområderne kommer i opslag i en 2. runde i 2012, hvoraf de 3,6 mio. kr. gøres tilgængelig for forskningsprojekter med frie emner.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Region Syddanmarks Forskningspulje 2012 indstillinger af projekter

Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks post.doc-pulje har været i opslag for 2012. I 2012 er der 20 mio. kr. i ph.d.-puljen og 5 mio. kr. i post.doc.-puljen. Der er fundet 32 støtteegnede ph.d.-projekter og 11 støtteegnede post.-doc.-stillinger. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler, at ph.d.-puljen fremover deles i to faste opslag om året, og at restbeløbet for 2012 på 4 mio. kr. overføres til opslag i 2013. 

Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d. puljen på 20 mio. kr. om året skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte post.doc.-stillinger, dvs. stillinger, hvor praktisk virke og forskning kombineres og integreres efter, at en ph.d.-grad er opnået.

Initiativerne blev taget som en samlet indsats for at styrke og sikre en fortsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark, og i særdeleshed for at støtte og fastholde klinikere i et klinisk forskerkarriereforløb. Ved hjælp af puljerne opbygges et rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.

Ansøgningerne til ph.d.-puljen i 2012 og post.doc.-puljen i 2012 er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har det regionale strategiske forskningsråd på et møde den 2. maj fundet 32 støttegnede ph.d.-studier til i alt 16 mio. kr., og 11 støtteegnede ansøgninger om post.doc.-stillinger til i alt 5,4 mio. kr. De støtteegnede ansøgninger opfylder alle gældende krav til høj kvalitet og relevans i forhold til udviklingen af den kliniske praksis.

Det regionale strategiske forskningsråd ser samtidigt, at der er behov for en mere smidig afvikling af ph.d.-puljen. Det anbefales, at ansøgerne gives muligheder for at søge på to fastlagte datoer om året. Nu gælder, at der kun kommer et 2. opslag, hvis der er et væsentligt restbeløb efter 1. opslag. To fastlagte opslag om året på hver 10 mio. kr. vil sikre igangsættelse af ph.d.-projekter over hele året, og vil give ansøgerne bedre vilkår for at planlægge deres ph.d.-studier i forhold til kliniske forløb.

For ph.d.-puljen er der et mindre restbeløb for 2012 på 4 mio. kr., hvis indstillingerne af projekterne støttes. Det regionale strategiske forskningsråd har vurderet, at dette ikke giver grundlag for et nyt opslag i 2012. Det anbefales derfor, at restbeløbet overføres til puljen i 2013.

Oversigt over ansøgninger og indstillinger er vedhæftet som bilag.

Det indstilles:

At 32 støtteegnede ph.d.-projekter støttes med i alt 16. mio. kr.

At 11 post.doc-stillinger støttes med i alt 5,4 mio. kr.

At ph.d.-puljen fra 2013 kommer i opslag 2. gange om året på 10 mio. kr. i hvert opslag.

At restbeløbet på 4 mio. kr. i ph.d.-puljen 2012 overføres til opslag i 2013.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Region Syddanmarks Ph.d. pulje 2012 ansøgninger og indstillinger
• Region Syddanmarks Post. doc. pulje 2012 ansøgninger og indstillinger

Med hjemmel i Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til specialfunktioner.

Sundhedsstyrelsen har udsendt ansøgningsmateriale vedrørende funktioner, som ikke har kunnet placeres i tidligere ansøgningsrunder.

Denne opsamlende ansøgningsrunde omfatter syv funktioner, som fordeler sig indenfor specialerne: reumatologi (gigt), dermatologi (hud), karkirurgi, neurologi og pædiatri (børn).

For så vidt angår reumatologi og dermatologi, så er funktionerne ved tidligere ansøgningsrunder placeret på enkelte af regionens sygehuse. Det, der bliver åbnet op for, er at speciallægepraksis og offentlige sygehuse med hovedfunktion kan søge om funktionerne i formaliseret samarbejde med sygehuse, som har fået tildelt regionsfunktionerne. Det drejer sig om regionsfunktionen indenfor reumatologi "Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefratær sygdom", som er godkendt til OUH, Vejle Sygehus og Kong Chr. Xs Gigthospital. Indenfor dermatologi-venerologi er det "Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling", som er placeret på OUH.

Der vurderes ikke for øjeblikket behov for at udvide udbuddet af behandlingskapacitet inden for de nævnte funktioner inden for reumatologi og dermatologi, hvorfor der ikke søges om godkendelse af formaliserede samarbejder i dermatologi og reumatologi i denne ansøgningsrunde.

Da dagsordensmaterialet for Innovationsudvalgets behandling forelå, havde Region Sygdanmark ikke modtaget anmodning fra speciallægepraksis om at indgå i formaliseret behandling på området.

Efterfølgende er der indkommet fire ansøgninger fra privat praktiserende speciallæger i reumatologi om anmodning om formaliseret samarbejde. De indkomne ansøgninger har imidlertid ikke ændret vurderingen af, at der volumenmæssigt ikke er behov for at udvide behandlingskapaciten. På landsplan vurderer Sundhedstyrelsen, at der er 400 patienter, som er i målgruppe for denne behandling. Med tre behandlingssteder i Region Syddanmark skønnes der at være tilstrækkelig behandlingskapacitet.

Det indstilles derfor, at Region Syddanmark søger om følgende funktioner:

• Karkirurgi, Regionsfunktionen: Behandling af recidiv af varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling (fraset SEPS). Forudsætter speciallæge i karkirurgi. Søges af Nyborg Sygehus og Kolding Sygehus.
• Neurologi, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger for regionsfunktionsniveau i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
• Neurologi, Regionsfunktionen: Neurohabilitering ved svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS). Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
• Pædiatri, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Odense Universitetshospital i et formaliseret samarbejde med anden sygehusenhed uden for regionen.

Sundhedsstyrelsen har frist for ansøgning den 15. juni 2012. Ansøgningen sendes derfor med forbehold for regionsrådets endelige stillingtagen.

Det indstilles:

At ansøgning om varetagelse af  funktioner inden for specialerne karkirurgi, neurologi og pædiatri i den opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012 godkendes.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet skal tage stilling til en rammeaftale om badebehandling i speciallægepraksis.

Det indstilles:

At vedlagte rammeaftale om badebehandling i speciallægepraksis tiltrædes.

At den årlige udgift på ca. 420.000 kr. afholdes inden for sygesikringsbudgettet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Udkast til Rammeaftale om badebehandling i Speciallægepraksis
• Notat - Badebehandling i dermatologisk speciallægepraksis

Det indstilles:

At vedlagte udkast til rammeaftale om sterilisationer af mænd i speciallægepraksis tiltrædes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Udkast til rammeaftale vedr. sterilisationer af mænd i speciallægepraksis

Det indstilles:

At vedlagte udkast til § 64-aftale om en forsøgsordning vedrørende brug af Metvix-creme og dagslys til behandling af aktiniske keratoser tiltrædes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Udkast til § 64 - aftale
• Administativ notat

At bilateral supplerende aftale mellem Region Syddanmark og Epilepsihospitalet Filadelfia godkendes.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at underskrive aftalen.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Udkast til aftale med Filadelfia og RSD

Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

I henhold til cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2012 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

Administrationen har udarbejdet en redegørelse i relation til det statslige, aktivitetsbestemte tilskud i 2011. Redegørelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af:

• aktiviteten i relation til tilskuddet
• kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed
• opfølgning på den kommunale medfinansiering og finansiering.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

At redegørelsen afgives til revisionen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2011

Danske Regioners bestyrelse har udarbejdet et oplæg omkring sammenhæng i behandlingen af psykisk sygdom. Oplægget er fremsendt til regionerne med henblik på regionsrådenes input til et fælles samlet oplæg.

Danske Regioners bestyrelse har udarbejdet et oplæg, der kort opridser en række problemstillinger og udfordringer i psykiatrien. Oplægget er udarbejdet på baggrund af drøftelser ud fra tre temaer:

• Udviklingen af en sammenhængende psykiatrisk behandlingsindsats
• Psykiatriens kvalitetsmæssige udfordringer og satsningsområder
• Håndtering af psykiatriens kapacitetsmæssige udfordringer

Oplægget er udarbejdet som led i regeringens plan om at nedsætte et udvalg, der skal fremlægge en langsigtet plan for, hvordan den psykiatriske behandling mest effektivt kan tilrettelægges. Udvalgets arbejde skal også inddrages i evaluering af kommunalreformen.

I oplægget fra Danske Regioner fremstår følgende udfordringer:

Udviklingen af en sammenhængende psykiatrisk behandlingsindsats

Senge contra ambulant behandling

Akut hjælp – tilgængelighed og synlighed

Socialpsykiatri – nærhed og specialisering

Psykiatriens kvalitetsmæssige udfordringer og satsningsområder

Sektorovergang – sammenhæng og samarbejde

Misbrug – sammenhæng og effektiv behandling

Almen praksis – tættere samarbejde

Psykiatri og somatik

Håndtering af psykiatriens kapacitetsmæssige udfordringer

Børne-  og ungdomspsykiatrien – øget kapacitet og effektiv behandling

Ikke-psykotiske sygdomme – nye teknologier og organisationsformer

Syg contra normal

I forbindelse med udsendelse af oplægget har Danske Regioner udbedt sig bidrag fra de respektive regionsråd med det formål at give et samlet input fra regional side til det kommende regeringsudvalg.

I forslaget til regionsrådets bidrag tilføjes de udfordringer, der – set fra Region Syddanmarks synsvinkel – mangler fokus i Danske Regioners oplæg:

• Samarbejde mellem region og kommuner
• Mangel på læger med speciale i psykiatri
• Samarbejde omkring arbejdsmarkedsområdet

Endvidere understøttes de udfordringer Danske Regioner beskriver med konkrete initiativer fra Region Syddanmarks psykiatri.

At udkast til høringssvar godkendes.

Der blev orienteret om, at punktet kommer på forretningsudvalget og regionsrådet i juni.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Regionsrådets bidrag til Danske Regioners notat omkring "sammenhæng i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom"
• Brev til Danske Regioner som svar på henvendelse af 12. marts 2012 "sammenhæng i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom"
• Psykiatrioplæg

Som følge af et positivt licitationsresultat i Middelfart, ny specialeplanlægning og uforudsete forhold i anlægsprojekterne i Esbjerg og Aabenraa, foreslås det, at der sker en samlet regulering af de 3 byggeriers anlægsbevillinger, der indebærer en lille reduktion af de tre projekters samlede anlægsøkonomi.

Psykiatrien har i øjeblikket 3 store stationære byggeprojekter under enten udførelse eller projektering.

Det drejer sig om det påbegyndte byggeri af en ny retspsykiatri i Middelfart, projektering af om- og tilbygninger i Esbjerg, samt projektering af et psykiatrisk sygehus i Aabenraa. Alle projekterne færdiggøres i perioden fra udgangen af 2013 og frem til udgangen af 2014.  

De tre projekter bygger alle på forudsætningerne i psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” og i den konkretiserede generalplan for alle psykiatriens byggeprojekter (godkendt i regionsrådet i hhv. 2007 og 2009).

Siden meddelelse af anlægsbevillingerne har visse forudsætninger i de 3 projekter ændret sig. Det skyldes et konkret positivt licitationsresultat i Middelfart, ny specialeplanlægning og en række uforudsete byggeomkostninger, der er dukket op i projekteringsfasen for alle 3 byggeprojekter.

Ændringerne i projekterne fremgår herunder.

Middelfart
Behov for en nødstrømsgenerator og yderligere sikringsforanstaltninger betyder en merudgift på 5,4 mio. kr.                  

Til gengæld betyder en gunstig licitation for Middelfartprojektet en reduktion på 9,8 mio. kr. i den meddelte anlægsbevilling, efter at ovenstående merudgift er indregnet.

Aabenraa
I Aabenraa er der behov for at tilføre anlægsprojektet 6,7 mio. kr. 

Som følge af specialeplan reduceres sengetallet med fire senge. Modsat er der øgede udgifter til sikring af jordbunden, ligesom placeringen af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri sammen med somatikkens mor og barn center har givet bygningsmæssige udfordringer.

Esbjerg

Samlet er der behov for at tilføre anlægsprojektet i Esbjerg 2,5 mio. kr.

Det skyldes dels, at regionen i projekteringsfasen er blevet præsenteret for et krav om et nyt separeringsanlæg til regnvand og kloak på matriklen, dels at det har vist sig nødvendigt at gennemføre en udskiftning af alarm- og dørkontrolanlæg på hele bygningskomplekset, og ikke kun i de nye bygninger.

For byggeriet i Esbjerg betyder specialeplanen, at der udvides med 4 voksenpsykiatriske sengepladser i forhold til det godkendte projekt. Alligevel reduceres projektet med ca. 500 kvm, da det er valgt at den gerontopsykiatriske funktion flyttes til det nye lokalpsykiatriske center i Esbjerg midtby, i stedet for som planlagt at være placeret i tilknytning til afdelingen.

Finansiering
Reguleringen af anlægsbudgetterne foreslås at ske inden for den samlede økonomiske ramme for de 3 anlægsbudgetter i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Middelfart reduceres således med 9,8 mio. kr., mens der sker opregulering vedr. Aabenraa med 6,7 mio. kr. og vedr. Esbjerg med 2,5 mio. kr.  

Det indstilles:

At den meddelte anlægsbevilling til psykiatriens anlægsprojekt i Middelfart nedreguleres med – 9,8 mio. kr. (indeks 124,9), og at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 reduceres tilsvarende.

At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. (indeks 124,9) til psykiatriens anlægsprojekt i Aabenraa, og at det afsatte rådighedsbeløb forøges tilsvarende i 2014.

At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9) til psykiatriens anlægsprojekt i Esbjerg, og at det afsatte rådighedsbeløb forøges tilsvarende i 2014.

At differencen på 0,6 mio. kr. tilfalder de likvide aktiver.  

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Uddybning af ændringerne i anlægsbudgetterne for psykiatriens byggerier samt tidsplan

En fornyet gennemgang af sikringsforanstaltningerne på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark viser et umiddelbart behov for at etablere et nyt låse- og adgangskontrolsystem i Odense. Med henblik på hurtig iværksættelse ansøges der om en anlægsbevilling på 2.550.000 kr., finansieret af psykiatriens ramme til konsolideringsprojekter.

Psykiatrien har løbende fokus på sikkerheden på de psykiatriske afdelinger i regionen, hvilket bl.a. har resulteret i iværksættelse af en række generelle sikringstiltag på alle psykiatriske afdelinger i slutningen af 2011, som regionsrådet bevilgede 2 mio. kr. til.

Et fokusområde i den fysiske sikkerhed i psykiatrien er adgangskontrol på indgangsdøre og generelt låsesystemer. Mange steder anvendes allerede i dag elektronisk adgangskontrolsystem på udvalgte døre – noget der også bliver standard i de kommende nybyggede psykiatriske afdelinger i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg. Da de psykiatriske afdelinger i Odense først forventes at flytte ind i nye rammer omkring 2019-2020 er der lavet en gennemgang af det nuværende ældre system.

Situationen lige nu er, at bygningerne ved Psykiatrisk Afdeling Odense og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense er udstyret med ældre nøglebaserede låsesystemer. Dette system er fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men udskiftning til et mere moderne elektronisk adgangskontrolsystem indeholder en række sikkerhedsmæssige og driftsmæssige fordele. Et elektronisk adgangskontrolsystem forbedrer sikkerheden yderligere i forhold til at undgå ubudne gæster og bidrage til at gøre det sværere at flygte ud af afdelingen. Samtidig vil det forbedre og reducere omkostningerne ved den løbende håndtering af tabte kort og nøgler uden udskiftning af låse og nøgler.

I samarbejde med Facility Management OUH, afdelingerne og psykiatriens serviceorganisation er der udarbejdet en løsning med en udbygning og videreførelse af det ADK system (Automatisk Dørkontrol) og kortteknologi, som somatikken på OUH allerede anvender. Det nye elektroniske adgangskontrolsystem forventes at være i drift inden udgangen af 2012.

Projektet vil koste 2,55 mio. kr.

Projektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2012, som herefter er på 14,650 mio. kr.

Det indstilles:

At projekt vedr. nyt låse- og adgangskontrolsystem til Psykiatrisk Afdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense, godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,550 mio. kr. i 2012 til formålet, finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2012.

At der meddeles anlægsbevilling på 2,550 mio. kr. (indeks 124,9) til projektet, og i sammenhæng hermed en negativ tillægsbevilling på -2,550 mio. kr. (indeks 124,9) vedr. konsolideringsrammen.

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

At beskrivelsen af status på arbejdet med fremtidig organisering af vaskeriområdet og forestående markedsafprøvning tages til efterretning.

At der med grundlag i den vedlagte rapport arbejdes videre med at afklare den fremtidige organisering af vaskeri opgaven i Region Syddanmark.

At den fremtidige organisering sker på et grundlag, der sikrer sygehusene en konkurrencedygtig og innovativ leverandør indenfor produktudvikling, kundetilpassede koncepter, logistikløsninger, kvalitet og hygiejne igennem et offentligt-privat samarbejde.

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At beskrivelsen af status på arbejdet med fremtidig organisering af vaskeriområdet og forestående markedsafprøvning tages til efterretning.

At der med grundlag i den vedlagte rapport arbejdes videre med at afklare den fremtidige organisering af vaskeri opgaven i Region Syddanmark.

At den fremtidige organisering sker på et grundlag, der sikrer sygehusene en konkurrencedygtig og innovativ leverandør indenfor produktudvikling, kundetilpassede koncepter, logistikløsninger, kvalitet og hygiejne igennem et offentligt-privat samarbejde.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

Indstillingen tiltrådt.

• Arbejdsnotat om OPP projekt på vaskeriområdet

Baggrund:

Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om at undersøge mulighederne for en organisering, der kan samle de mange aktører på området.

Dette er blevet undersøgt via interview med en række virksomheder og kommuner, som entydigt peger på, at der er brug for et regionalt initiativ med henblik på at få samlet og koordineret indsatserne.

Undersøgelsen peger på 3 overordnede udfordringer for det syddanske område:

• Formidling af attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark.
• At styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække og rekruttere den nødvendige arbejdskraft fra udlandet
• At højne den oplevede livskvalitet for tilflyttere fra ind- og udland.

Der er en lang række aktører på området og en række isolerede tiltag, men der mangler strategisk retning og sammenhæng. Det foreslås derfor, at der dannes en forening, der kan samle alle de centrale aktører på området om en fælles koordineret indsats.

Formålene med foreningen vil være:

• At samle alle relevante aktører om en fælles indsats for at sikre ejerskab, koordinering og øget effekt.
• At sikre de optimale rammer til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft for syddanske virksomheder, gennem udnyttelse af eksisterende kræfter lokalt, nationalt og internationalt og via etablering af bedste praksis.

Forslag til emner/aktiviteter som foreningen kan tage initiativ til: 

• At bedste praksis inden for sociale netværk, ægtefællejob, internationale skoler og én indgang til kontakt med offentlige myndigheder, omsættes til handling og implementeres i hele det syddanske område.
• At etablere et effektivt netværk mellem nøgleaktører, der både udveksler erfaringer med implementering af ”bedste praksis” og desuden har opmærksomheden rettet mod behovet for at udvikle og igangsætte ”næste praksis”.
• At gennemføre en målrettet kommunikationsindsats så det syddanske område over for omverdenen kommunikeres og markedsføres i fællesskab som et område med attraktive job-, udviklings- og karrieremuligheder – og hvor den generelle attitude overfor tilflyttere påvirkes.
• At skabe fokuseret opmærksomhed på udfordringerne, således at aktiviteterne understøtter det, der efterspørges fra både virksomheder og politisk side (kommunalt, regionalt og nationalt).

Eksempler på relevante medlemmer af foreningen

Invest in Denmark, Work in Denmark, regionen, sygehuse, virksomheder, klynger, kommuner, IDA, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Næste skridt

Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. på budgettet i 2012, som foreslås øremærket til foreningens aktiviteter. Forslaget om at danne en forening og igangsætte aktiviteter vil blive forelagt til principgodkendelse af Vækstforum 19. juni. Den endelige konstruktion og de konkrete aktiviteter forelægges regionsrådet til oktober 2012.

Der afholdes kick-off konference den 27. juni 2012. På konferencen vil undersøgelsens konklusioner og forslag til den fremtidige organisering blive fremlagt.

Konferencen er samtidig kick-off for de 5 projekter, der blev bevilget socialfonds- og regionale erhvervsudviklingsmidler under talentprogrammet i 2011.

Udvalget for Regional Udvikling blev orienteret på møde den 21. maj 2012.

At regionsrådet principgodkender forslag til etablering af en forening, der skal styrke rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft.

At der på den baggrund udarbejdes konkret forslag til konstruktion og konkrete aktiviteter m.v., der forelægges regionsrådet til godkendelse 22. oktober 2012.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Fordelingsnøgle for finansieringen

Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 19. juni 2012 status for afvikling af Syddansk Turisme og den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

Indstillingerne er således med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 19. juni 2012 status på afvikling af Syddansk Turisme og den fremtidige organisering af turismeudvikling i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

Afvikling af Syddansk Turisme

På mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum, at Vækstforums formandskab skal overvåge afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen. Regionsrådet besluttede endvidere, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 2,6 mio.kr. til lukning af Syddansk Turisme.

Status er:

• Der er indgået endelig aftale med Vejle Kommune om overtagelse af projektet Leg og Læring.
• Der er dialog med Tietgenskolen om forberedelse af deres overtagelse af projektet Oplevelsernes Academy. En aftale forventes på plads før sommerferien 2012.
• Projektet Coast Alive er i den afsluttende fase og udløber ved årets udgang 2012.
• Aktiviteterne i Inspiring Denmark (erhvervsturisme) fortsætter.

Regnskab for bevillingen på 2,6 mio.kr. fremgår af bilaget. Midlerne er primært gået til løn, flytteudgifter og udgifter til overdragelse af projektet ”Leg og Læring”. En væsentlig forudsætning for, at udgifter til lukning kan fastholdes på 2,6 mio. kr. og ikke stiger til 3,1 mio. kr. er, at forudsætningerne i forbindelse med overdragelse af "Leg og Læring" holder, og at projektet "Oplevelsernes Academy" overdrages som planlagt.

En yderligere forudsætning for opgørelsen af beløbet til lukning på 2,6 mio.kr. var, at en række opgaver og forpligtelser ville blive overført til VisitSyddanmark primo 2012. Da det ikke har været muligt at opnå opbakning til stiftelse af VisitSyddanmark, varetager Syddansk Turisme opgaverne og forpligtelser, indtil opgaverne er afsluttede i 2012.

Der er derfor udarbejdet et nyt budget for Syddansk Turisme for 2012 – budgettet er vedlagt som bilag. Syddansk Turisme vil, udover de bevilgede 2,6 mio. kr. til lukning, have udgifter til øvrig afvikling af aktiviteter og forpligtelser på sammenlagt 3,335 mio. kr. i 2012. Alle Syddansk Turismes forpligtelser vil herefter være afviklet, og erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark vil være eneste aktivitet fra 2013.

Bevillingen til VisitSyddanmark på i alt 9.642.200 kr. bortfalder, da forudsætningerne ikke er opfyldt.

Den fremtidige organisering på turismeområdet bliver drøftet på Vækstforums møde den 19. juni 2012 og efterfølgende forelagt regionsrådet.

Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

Med forbehold for Vækstforums beslutning på mødet den 19. juni 2012 indstilles:

At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

At regionsrådet bevilger 3,335 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 til afvikling af alle aktiviteter i Syddansk Turisme med undtagelse af Inspiring Denmark.

At bevillingen på i alt kr. 9.642.200 til Visit Syddanmark bortfalder og tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Bilag - Afrapportering for anvendelsen af de 2,6 mio. kr.
• Budget for Syddansk Turisme 2012

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

• Evalueringsrapport Biotek

Det indstilles:

At der meddeles samtykke til det ansøgte.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Kortbilag

Tekniske undersøgelser peger på, at den mest effektive løsning på at reducere forureningen i Kærgård Plantage er en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af Miljøministeriet.

På et møde den 7. maj 2012 mellem regionsrådsformanden, formanden for regionens miljøudvalg og miljøminister Ida Auken var der enighed om denne løsning. Denne løsning anbefales over for regionsrådet.

Ministeren oplyste, at ministeriet ikke havde økonomiske midler til at bidrage til yderligere oprensning af Kærgård Plantage.

Det indstilles:

At der iværksættes en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af Miljøministeriet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Notat - Kærgaard - Økonomi for grundvandsoprensning
• Notat - Afdampningsproblemer i Kærgård Plantage
• Notat - Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage
• Kærgård - notat om effekt af en oprensning af grube 3-4

Forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" har været i offentlig høring.

Der er indkommet fem høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer i selve strategien. Derfor fremlægges Klimastrategien med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse.

Regionsrådet besluttede på møde den 26. marts 2012 at sende forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" i offentlig høring frem til 29. maj 2012.

Klimastrategien  indeholder overordnede mål for klimaområdet i forhold til reduktion af CO2-udledningen, for miljø og sundhed samt for samfundsansvar - Corporate Social Responsibility.

I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra Billund Kommune, Fanø Kommune, Middelfart Kommune, Vejle Kommune og Ærø Kommune. Helt overordnet udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" samt strategiens fokus på klima.

Høringssvarene indeholder i hovedtræk følgende forslag:

• ønsker til opfølgning af CO2 kortlægning
• udvikling og understøttelse af strategiske energiplaner
• viden om klimatilpasning
• understøttelse af fælles fundraising på klimaområdet
• præcisering af handlinger i forhold til opfyldelse af mål.

Høringssvarenes bemærkninger og forslag vurderes at være af en sådan karakter, at de ikke medfører ændringer i Klimastrategien.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at håndtere høringssvarene individuelt efter regionsrådets behandling.

Af tidsmæssige årsager fremlægges forslag til Klimastrategi først på møde i RUP-udvalget 18. juni 2012 til orientering.

Det indstilles:

At  forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015" godkendes.

At administrationen bemyndiges til at håndtere høringssvarene til kommunerne individuelt efter regionsrådets behandling.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Høringssvar fra Billund Kommune
• Høringssvar fra Fanø Kommune
• Høringssvar fra Middelfart Kommune
• Høringssvar fra Vejle Kommune
• Høringssvar fra Ærø Kommune
• Klimastrategi - Den regionale strategi 2012-2015 UDKAST

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

Europakommissionen har lanceret et europæisk innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring, som skal øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling. Region Syddanmark har, med forbehold for regionsrådets godkendelse, indsendt ansøgning om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring.

Europakommissionen har lanceret et nyt initiativ, der skal samle Europas førende sundhedsinnovatører i et nyt partnerskab, hvor organisationer, herunder regioner, kommuner og industri skal dele erfaringer, skabe fælles standarder og udvikle morgendagens sundheds- og plejeløsninger kaldet Det Europæiske Innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring.

I forbindelse med opstarten af partnerskabet har regioner eller andre offentlige myndigheder og sundhedsinstitutioner indtil den 31. maj 2012 kunnet ansøge om at blive udnævnt til et såkaldt europæisk referencested (referencesite) for sund og aktiv aldring inden for områderne: A) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, B) behandling og helbredelse, samt C) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

Den overordnede målsætning for det nye partnerskab er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Partnerskabet skal desuden, gennem fokus på de tre hovedområder, øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020.

Innovationsudvalget har på møde den 24. maj 2012 drøftet emnet og anbefaler overfor regionsrådet,

at Region Syddanmark ansøger om at blive udnævnt som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring, særligt indenfor kronikere og telemedicin.

På den baggrund har Region Syddanmark, med forbehold for regionsrådets godkendelse, indsendt en ansøgning om dels at indgå i det europæiske innovationspartnerskab inden for alle tre områder, herunder telemedicin, og dels om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring. Det er en forudsætning for udnævnelse som referencested, at man indgår aktivt i partnerskabet. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Rammen for ansøgningerne er både et regionalt udviklingsperspektiv med fokus på innovation som drivkraft for økonomisk vækst og et socialt- og sundhedsperspektiv med henblik på at yde effektive og omkostningsbevidste ydelser.

Regionens ansøgninger om at indgå i innovationspartnerskabet indenfor de tre indsatsområder er målrettet tre specifikke handleplaner. Ansøgningerne har fokus på:

• Indsatsområde A, Forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering

Handleplan A2: Mestring af egen sundhed startende med fald forebyggelsesinitiativer

Ansøgningen sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse og rehabilitering som redskaber til at forebygge fald og udviklingen af kroniske sygdomme, samt til at sikre både sund og aktiv aldring.

• Indsatsområde B, Behandling og helbredelse

Handleplan B3: Integreret pleje for kroniske sygdomme, herunder fjernmonitorering på regionalt plan
Ansøgningen sætter fokus på, hvordan innovative IKT og telemedicinske løsninger kan bidrage til at forbedre sundhedstilstanden og borgernes/patienternes livskvalitet, samt hvordan regionens vækstmodel for den velfærdsteknologiske satsning kan forbedre rammebetingelserne for det offentlig-private samarbejde.

• Indsatsområde C, Aktiv aldring og velfærdsteknologi

Handleplan C2: Udvikling af interoperable velfærdsteknologiske løsninger, herunder retningslinjer for forretningsmodeller
Ansøgningen sætter fokus på udvikling af den tværsektorielle it-strategi og den telemedicinske handleplan, herunder hvordan implementeringen heraf kan bidrage til, at borgerne kan mestre og leve et aktivt liv.

Der følger ikke midler med en udnævnelse som referencested. Udnævnelsen vil dog kunne sætte yderligere fokus på Region Syddanmark som et internationalt centrum for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig vil udnævnelsen alt andet lige betyde, at regionen vil stå styrket i forhold til hjemtagelse af midler under det nuværende og det kommende europæiske program for forskning og innovation, Horizon 2020. Deltagelse i det europæiske innovationspartnerskab vil endvidere styrke Region Syddanmarks muligheder for at fastholde og udbygge deltagelsen i EU-projekter under både Forsknings- og Innovationsprogrammerne.

Det indstilles:

At ansøgningen om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring godkendes.

At ansøgningerne om at indgå i det europæiske innovationspartnerskab indenfor de tre indsatsområder godkendes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• EIP-AHA ansøgning Reference Site
• EIP-AHA ansøgning A2
• EIP-AHA ansøgning B3
• EIP-AHA ansøgning C2

Socialledelsen i Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til etablering af i alt 9 paraply-tilbud på socialområdet med henblik på at imødekomme de udfordringer, området står overfor. Materialet har været udsendt i høring i perioden 11. maj til 8. juni 2012.

Forslaget skal ses i sammenhæng med initiativet Fælles Fokus, der er igangsat i samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark.

Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Der vil således løbende være behov for rationaliseringer. Samtidig er der forventninger og krav til, at borgere med behov for et højt specialiseret socialt tilbud fortsat får ydelser af høj faglig kvalitet. Regionen står dermed, som leverandør af højt specialiserede ydelser, overfor klare krav fra kommunerne om at kunne løse opgaverne stadig mere effektivt og med synlige resultater af indsatsen.

Med afsæt i den nye dagsorden har direktionen i Region Syddanmark i foråret 2012 besluttet at indlede arbejdet med etablering af paraply-tilbud på det regionale socialområde, jf. temadrøftelsen om socialområdet i regionsrådet den 29. maj 2012. Initiativet skal ses i tæt sammenhæng med det igangsatte samarbejde med kommunerne om projektet Fælles Fokus.

Socialområdets ledelse har på baggrund heraf udarbejdet forslag til etablering af 9 paraply-tilbud på socialområdet i Region Syddanmark.

Der har i processen været nedsat en følgegruppe bestående af 2 medarbejder- og 4 ledelsesrepræsentanter fra de sociale tilbud. Følgegruppens opgave har været at være sparringspartner for socialledelsen i forhold til udarbejdelsen af det konkrete forslag til etablering af paraply-tilbud.

Derudover har materialet været drøftet i forstanderkredsen. Det Fælles MED-udvalg på socialområdet, de lokale MED-udvalg, alle medarbejdere, Hovedudvalget og Socialudvalget er ligeledes orienteret undervejs i processen, jf. vedlagte tids- og procesplan.

Forslaget har været udsendt i høring i perioden 11. maj til 8. juni 2012. Der er modtaget i alt 56 høringssvar, jf. vedlagte bilagsmateriale.

Der er et tema, der går igen i mange af høringssvarene. Det er skepsis overfor, om stort er godt, og i sammenhæng hermed en bekymring for, om der med større enheder bliver tilstrækkelig nærhed i ledelsen i forhold til borgere og medarbejdere.

Begrundelsen for større og dermed mindre sårbare enheder fremgår af beskrivelsen af ”den brændende platform” i høringsmaterialet.

Erfaringerne fra de sidste år viser, at selv de største af de nuværende enheder meget hurtigt kan komme i vanskeligheder f.eks. ved ændringer i belægningen, og at selv de største af de nuværende enheder således er for små til at udgøre en stabil og tilpasningsparat enhed under de nuværende driftsvilkår.

Den udtrykte bekymring for nærhed i ledelsen i forhold til borgere og medarbejder vil blive fulgt op gennem stor ledelsesmæssig fokus på, hvorledes der i den videre udrulningsproces sikres nærhed i ledelsen på alle ledelsesniveauer, og der vil blive iværksat markante initiativer til at klæde lederne på alle niveauer på til at løse de nye ledelsesmæssige opgaver.

I forhold til høringsmaterialets forslag til fremtidig organisatorisk struktur er der enkelte bemærkninger og opmærksomhedspunkter i forhold til flere af paraplyenhederne, men der er specielt en del bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag i forhold til 3 af de foreslåede paraplyenheder. Det drejer sig om den foreslåede opdeling af Voksenhandicapområdet i 2 enheder samt samlingen af Børn og ungeområdet.

De mere enkeltstående bemærkninger og opmærksomhedspunkter vil blive håndteret konkret i den videre udrulning af organiseringen.

I forhold til bemærkninger og indsigelser omkring opdelingen af Voksenhandicapområdet har flere indsigelser afsæt i opsplitningen af Strandvænget i 2009. Erfaringen siden 2009 har vist, at de nye enheder efter Strandvænget ikke har en tilstrækkelig størrelse til at sikre stabilitet og nødvendig tilpasningsevne. Alternativet til det nuværende forslag kunne være Voksenhandicapområdet som en samlet enhed. Det vil imidlertid betyde en enhed, der er væsentlig større end de øvrige enheder, og dermed give ubalance i forhold til evnen til at løse opgaverne decentralt. Der foreslås derfor ikke nogen ændring af principperne for opdelingen, men de konkret fremførte problemstillinger vil blive vurderet nærmere med henblik på afklaring af, om bemærkningerne giver anledning til justeringer i opdelingen.

Omkring Børn og ungeområdet går indsigelserne primært på manglende synergi og sammenhæng mellem handicapområdet og området unge kriminelle. Indsigelserne er yderst relevante. Problemet er imidlertid, at en opdeling af området i 2 enheder fortsat vil betyde 2 små enheder, der ikke er tilstrækkelig bæredygtig fremadrettet. Hertil kommer, at det i øjeblikket er et område, der samlet er i tilbagegang, hvorfor problemerne omkring stabilitet og tilpasningsevne hurtigt kan blive akutte. Organiseringen foreslås derfor fastholdt, men indsigelserne imødekommes ved at sætte fokus på forskellighederne ved at udpege flere udviklingsansvarlige på området.

Et forhold, der ikke er belyst i høringssvarene, men alligevel er yderst relevant i forhold til beslutning om den fremtidige organisering er, at Region Syddanmark har modtaget besked om, at Faaborg-Midtfyns kommune ved budgetseminar i august 2012 vil drøfte eventuel overtagelse af Autismecenter Holmehøj fra 2014. En sådan beslutning vil få væsentlig betydning for bæredygtigheden i autismegruppen. Det vil derfor være nødvendigt at foretage en tilpasning af organiseringen, hvis Faaborg-Midtfyns kommune beslutter en hjemtagelse af autisttilbuddet.

Det indstilles:

At det fremlagte forslag til etablering af paraplytilbud godkendes, idet psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at foretage justeringer i opdeling af Voksenhandicapområdet, samt bemyndiges til at justere opdelingen, såfremt Faaborg-Midtfyns kommune beslutter hjemtagning af Autismecenter Holmehøj. Socialudvalget orienteres om eventuelle justeringer som følge af bemyndigelsen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• RSDs initiativ til etablering af paraply-tilbud på socialområdet
• Høringssvar - samlet - vedr. etablering af paraply-tilbud på socialområdet
• Høringsbrev
• Høringsliste
• Tids- og procesplan - paraply-tilbud 11-05-2012
• Fælles fokus på socialområdet - februar 2012end

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• 2012-05-30 Resúme af byggeprogram

Fredericia Kommune overtog pr. 1. oktober 2011 den sociale institution Nestlegården fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2010. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. oktober 2011, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 30. september 2011. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Det indstilles:

At efterreguleringsoversigten godkendes.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Revisors erklæring
• Efterreguleringsoversigt Nestlegården

Regionsrådet har tidligere godkendt en plan for placering af erstatningsboliger mv. for det tidligere Strandvænget, herunder bl.a. at Østerhuses afdeling Påfuglen flyttes til grunden ved siden af det igangværende byggeri til Engbo på Skaboeshusevej i Nyborg.

På baggrund af regionsrådets godkendelse den 28. november 2011 af en ny helhedsplan vedrørende Strandvænget, er der udarbejdet byggeprogram vedrørende erstatningsbyggeri for Østerhuses afdeling Påfuglen. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Østerhuses pårørenderåd.

Arbejdsgruppen anbefaler, at erstatningsbyggeriet for Påfuglens 38 fuldtids beskæftigelsespladser placeres på det planlagte sted med 884 m2 til 26 fuldtidspladser. Byggeriet omfatter et antal gruppe- og aktivitetsrum mv. samt tilhørende personalefacilliteter. Reduktionen i pladsantallet har sammenhæng med reduktion i pladsantallet i boligerne.

Byggeriet kan opføres efter BR10 inden for den gældende lokalplan.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 16,511 mio. kr., som foreslås finansieret af rammen til større ombygning af Strandvænget (se dagsordenspunkt vedrørende erstatningsbyggeri for Lilleskov). I beløbet er indregnet, at Påfuglen refunderer anlægsprojektet vedrørende Engbo en forholdsmæssig andel af de udgifter, der har været afholdt vedrørende hele grunden (grundkøb, kloaktilslutning mv.). 

Byggeriet ventes påbegyndt i maj 2013 og afsluttet juni 2014.

Det indstilles:

At resumé af byggeprogram godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 16,511 mio. kr. (indeks 124,9) til etablering af erstatningsbyggeri for Påfuglen.

At der afsættes rådighedsbeløb på 16,511 mio. kr., fordelt med 3,000 mio. kr. i 2012, 10,000 mio. kr. i 2013 og 3,511 mio. kr. i 2014, og at beløbene frigives.

At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der er afsat ca. 177,9 mio. kr. i årene 2012-14, idet 10,000 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2013 og 3,511 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2014.

At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• 2012-05-30 Resúme af byggeprogram

Regionsrådet har tidligere godkendt en plan for placering af erstatningsboliger mv. for det tidligere Strandvænget, herunder bl.a. at Skovhuse placeres med 16 boliger på området ved Nyborgskolens gymnastiksal, og med 16 boliger i Slugten mellem 1a og Børnehusene på Skaboeshusevej.

På baggrund af regionsrådets godkendelse den 28. november 2011 af en ny helhedsplan vedrørende Strandvænget, er der udarbejdet byggeprogram vedrørende Skovhuse. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Skovhuses pårørenderåd.

Arbejdsgruppen anbefaler, i henhold til nærmere drøftelser med Nyborg Kommune om begge placeringer, at projektet realiseres med opførelse af 16 boliger i Skærehaven ved Skaboeshusevej (som vil give en tættere sammenhæng med afdeling 1a, der også er en del af Skovhuse, og hvor der ligeledes er 16 pladser) og opførelse af 16 boliger vest for Nyborg Sygehus, idet placeringen ved Nyborgskolens gymnastiksal - øst for sygehuset - vil give nogle meget vanskelige tilkørselsforhold.

Byggerierne søges udformet efter samme overordnede model med 2 enheder á 8 pladser. Byggeriet ved Skaboeshusvej kan opføres efter energiklassen i Bygningsreglement BR10 med 1.360 m2, mens byggeriet i Nyborg By skal opføres efter energiklassen i Bygningsreglement BR15, så der til det samme byggeri kræves 1.440 m2. Begge byggerier indeholder således 16 to-rums boliger med tilhørende fællesrum, personalefacilliteter og administrationslokaler. Byggerierne søges udført således, at dele af byggerierne kan udskilles til andet formål, såfremt det på længere sigt viser sig, at der ikke vil være et varende behov for alle 32 nybyggede regionale pladser til Skovhuse. 

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 50,600 mio. kr., som foreslås finansieret af ramme vedrørende større ombygning på Strandvænget (se sagen om erstatningsbyggeri til Lilleskov).

Byggeriet i Skærehaven kan udføres efter den gældende lokalplan, mens der skal udarbejdes ny lokalplan for sygehusområdet (samme lokalplan som for Lilleskov). Byggerierne påregnes påbegyndt i juni 2013 og afsluttet juni 2014.

Det indstilles:

At resumé af byggeprogram godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 50,600 mio. kr. (indeks 124,9) til etablering af erstatningsbyggeri med 32 pladser til Skovhuse.

At der afsættes rådighedsbeløb på 50,600 mio. kr., fordelt med 2,6 mio. kr. i 2012, 25,0 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og at beløbene frigives.

At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der er afsat ca. 177,9 mio. kr. i årene 2012-14, idet 14,780 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2013 og 23,000 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2014.

At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• 2012-05-30 Resúme af byggeprogram

Som opfølgning på drøftelserne på regionsrådets møde den 26. marts 2012, foreligger nu en vurdering af omkostningerne vedrørende PCB-kortlægning af regionens bygninger.

På regionsrådets møde den 26. marts, havde den socialdemokratiske gruppe fremsat forslag om, at der udarbejdes en samlet og langsigtet strategi for håndtering af PCB i regionens bygninger.

Administrationen blev anmodet om at vurdere, hvad det indledningsvis vil kræve af omkostninger at lave en samlet kortlægning af PCB i regionens bygninger.

Kortlægning og afhjælpning af PCB og andre skadelige stoffer kan gennemføres i 2 faser. Udgiften til fase 1, som omfatter screening, luftmålinger, uddybende analyser, evt. destruktive indgreb og afrapportering, vil være i størrelsesordenen 2,0 – 2,5 mio. kr. Afrapporteringen vil indeholde forslag til renoveringsmetode i fase 2, som omfatter afhjælpning. Udgiften til fase 2 vil afhænge af afrapporteringen for fase 1 og kan ikke anslås inden da.

Det indstilles:

At sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2013 og overslagsårene.

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Indstillingen tiltrådt.

• Baggrundsnotat til Regionsrådet om PCB

Regionsrådet i Region Syddanmark har igangsat en indsats for at nedbringe sygefraværet med 20 % i perioden 2009 til 2015. Efter en høringsfase i MED, Hovedudvalget og direktionen er vedtaget en indsats, der skal sikre at målet nås – ”Sygefravær & Trivsel 2015”. Den aktuelle prognose er, at måltallet for sygefraværet i 2012 nås, men det skal understreges, at det alene er en prognose.

Baggrund

Sygefraværet er et vigtigt politisk fokusområde. Emnet blev sat på dagsordenen ved den sidste Trepartsaftale, gennem udmelding fra Beskæftigelsesministeriet og gennem økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen. I Region Syddanmark har regionsrådet tillagt målsætningen om nedbringelse af sygefraværet med 20 % fra 2009 til 2015 en særlig væsentlig betydning, ligesom målsætningen er indskrevet som forudsætning i budgettet.

Regionens administration har konkretiseret målsætningerne med en indsats under navnet ”Sygefravær & Trivsel 2015”. Indsatsen indeholder ambitionen om at styrke trivslen i den enkelte afdeling og arbejde med systematisk ledelsesmæssig forebyggelse af og opfølgning på sygefravær gennem syv konkrete initiativer. Materialet er behandlet og tilrettet gennem høring i MED-systemet. Herefter er indsatsen godkendt i Hovedudvalg og direktion. Indsatsen er ved årsskiftet udmeldt som en beslutning, enhederne skal arbejde efter.

De syv initiativer

Her skitseret i kort form:

1. Proaktiv ledelse når en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt. Fokus på forebyggelse af sygemelding.
2. Implementering af en 1-5-15 model, som en aktiv opfølgningsmodel. Systematisk procedure for lederens kontakt med den sygemeldte medarbejder. Fokus på tilbagevenden til job.
3. Løbende vurdering af muligheder for, at en sygemeldt medarbejder vender helt eller deltvist tilbage i job. Senest ved 40 sygedage på et år foretages en individuel og konkret vurdering af den enkeltes sag, de driftsmæssige forhold og medarbejderens personlige forhold.
4. Videreudvikling af Silkeborg Datas lønsystem, så lederne får bedre overblik over sygefravær. 
5. Understøttelse af Region Syddanmarks ledere fra HR gennem integration i alle lederuddannelser.
6. Lokal udvikling af incitamentsstruktur for ledere til at nedbringe sygefraværet.
7. 10 % af medarbejderne tegner sig for 60 % af sygefraværet. Styregruppen for Sygefravær & Trivsel 2015 gennemfører en undersøgelse af de 10 %, og lederne vil på den baggrund blive opfordret til at gå i dialog med disse medarbejdere om, hvordan de hjælpes bedst muligt

Måltal for indsatsen

Sygefraværet i Region Syddanmark skal nedbringes til 4,1 %, hvilket svarer til et fald på 20%.

I 2011 udgjorde sygefraværet 4,69 %, svarende til gennemsnitlig 12,2 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket var et fald i forhold til sygefraværet i 2009. Sammenlagt svarede sygefraværet i 2011 til 1.555 fuldtidsstillinger.

For at nedbringe sygefraværet har regionen fastlagt måltal for sygefraværet i 2012 og 2013. Måltallet er opdelt på de overordnede enheder. Målsætningen for 2012 er, at 75 % af den samlede målsætning er nået. Målsætningen for 2013 er, at det endelige mål om nedbringelse med 20 % er nået, hvorefter det lave niveau skal fastholdes.

Prognosemodel

Der er udarbejdet en prognosemodel for sygefraværet. Prognosemodellen anvender tidligere års sygefravær og årstidsvariationer til at forsøge at forudsige fremtidens sygefravær. Den i bilaget nævnte prognose for sygefraværet i 2012 bygger således på kendt sygefravær fra de første tre måneder af 2012, og fremskrivning af disse ved hjælp af kendskab til de fire tidligere års udvikling henover året.